China Resources and Environment Co.,ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Dec 13, 2007

证券代码： 600217 股票名称： *ST 秦岭 编号：临 2007—043

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 董事会决议公告

暨召开2007 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第十五次会议 （临时）于 2007 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议收到表决票 9 份，会议形成如下决议：

1．同意将《关于转让陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司部分 股权的议案》提交2007 年度第二次临时股东大会审议。具体内容详 见公司关联交易公告。

2．同意将《关于转让陕西佳居房地产开发有限公司部分股权的 议案》提交2007 年度第二次临时股东大会审议。

经公司第四届董事会第十四次会议（临时）决议，同意将公司所 持有陕西佳居房地产开发有限公司股权予以转让。经中宇资产评估有 限责任公司评估，以2007 年10 月31 日为评估基准日，陕西佳居房 地产开发有限公司净资产帐面净值5396622.88 元, 评估价值 16442187.82 元, 增值率为204.68%, 以高于评估价值转让给受让方, 待签署协议后另行公告。

• 3．同意将《关于为陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司贷款提

供抵押的议案》提交2007 年度第二次临时股东大会审议。

• 4．通过《关于召开 2007 年度第二次临时股东大会的议案》。 决定于 2007 年 12 月 29 日召开 2007 年度第二次临时股东大会。

• （一）会议时间：2007 年12 月29 日上午9：30 分

• （二）会议地点：公司办公楼三楼会议室

• （三）会议议程：

• 1．审议《关于转让陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司部分股

• 权的议案》

2．审议《关于转让陕西佳居房地产开发有限公司部分股权的议 案》

• 3．审议《关于为陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司贷款提供

• 抵押

（四）出席会议资格：

1．凡 2007 年 12 月 27 日收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，股东 本人不能出席的，可委托代理人出席（授权委托书式样附后）。

2．公司董事、监事及高级管理人员。

• （五）登记方法：

法人股股东单位持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人 身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托 出席者须持授权委托书及本人身份证）于 2007 年 12 月 28 日到本公 司董事会办公室办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

（六）其他事项：

1．出席会议代表交通及食宿自理，会期一天。

通信地址：陕西铜川市耀州区东郊 邮编：727100 联系电话：0919-6231630

传 真：0919-6233344

联 系 人：韩保平 王建平

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

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2007 年 12 月 13 日

回 执

截至 2007 年 月 日收市时，本人（单位）持有陕西秦岭 水泥（集团）股份有限公司股票 股，拟参加 2007 年度第二次临 时股东大会。

股东帐号： 持股数： 出席人姓名：股东签字（盖章）：

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西 秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度第二次临时股东大会。

委托人姓名： 身份证号 委托人持股：

委托人股票账户号码： 受托人姓名 身份证号 委托日期 委托人签字（盖章）