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Aug 8, 2003

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**秦岭水泥：董事会决议暨召开2003年第三次临时股东大会的通知

**2003-08-09 05:41   

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会决议暨

召开2003年第三次临时股东大会的通知

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第三届董事会第五次会议于二OO三年八月七日公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事11人,出席会议的董事9人,赵守国董事委托师萍董事代为表决,郭战武董事因出差未出席会议,公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长兰建文主持。会议经过表决,形成如下决议：

一、批准《公司2003年半年度报告》。

二、公司中期不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

三、同意关于购买陕西省耀县水泥厂部分土地使用权的议案。

为了解决公司铜川项目建设用地问题,公司拟用现金购买陕西省耀县水泥厂9宗土地使用权,共计265630.73平方米,总价值约为人民币4665万元,交易价格以评估值为准。

董事会审议表决时,关联董事进行了回避,其他与会董事(包括4名独立董事)均表示同意。

上述议案属关联交易,须提请股东大会审议批准,大会表决时,关联股东将放弃表决权。涉及上述议案的资产评估报告和独立财务顾问报告将在股东大会召开日之前规定的时间内公告。

四、通过《关于召开2003年第三次临时股东大会的议案》；

决定于2003年9月10日召开2003年第三次临时股东大会。

(一)会议时间：2003年9月10日上午9时30分

(二)会议地点：西安江河大厦(西安市西七路198号)会议室

(三)会议议程：

审议关于购买陕西省耀县水泥厂部分土地使用权的议案。

(四)出席会议资格：

1.凡2003年9月8日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书式样附后)。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

(五)登记方法：

法人股股东单位持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2003年9月9日到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

(六)其他事项：

1.出席会议代表交通及食宿自理,会期一天。

2.通信地址：陕西铜川市耀州区东郊邮编：727100

联系电话：0919-6231630

传真：0919-6233344

联系人：韩保平王建平

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会

2003年8月7日

回执

截至2003年9月8日收市时,本人(单位)持有陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票万股,拟参加2003年第三次临时股东大会。

股东帐号：持股数：

出席人姓名：股东签字(盖章)：

2003年月日

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2003年第三次临时股东大会。

委托人姓名：身份证号码：

委托人持股：委托人股票帐户卡号码：

受托人姓名：身份证号码：

委托日期：委托人签字(盖章)：

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