China Resources and Environment Co.,ltd. — AGM Information 2021

Jul 7, 2021

CRE 中再资环2021年第四次临时股东大会会议资料

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中再资源环境股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料

一、会议主持人： 徐如奎董事长

二、会议召开时间：

现场会议 召开时间为：2021 年7 月21 日下午14:00

网 络 投 票 时间为：2021 年7 月21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

三、会议地点： 北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球财讯中心 B 座9 层会议室

四、会议方式： 现场投票与网络投票相结合

五、会议审议议案：

序号 议案名称 累积投票议案 1.00 关于选举公司独立董事的议案 1.01 韩复龄先生 1.02 田晖女士 1.03 孙东莹先生

六、会议议程

㈠董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况； ㈡推举计票人、监票人；

㈢报告议案，股东发言；

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㈣投票表决；

㈤计票人统计现场选票；

㈥计票人统计网络选票；

㈦监票人宣布综合表决结果；

㈧董事长宣读股东大会决议；

㈨律师宣读本次股东大会法律意见书； ㈩董事长宣布会议结束。

七、其他注意事项

本次会议会期预计半天，与会股东的交通费和食宿费自理。 八、议案

关于选举公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的 委托，我向股东大会做《关于选举公司独立董事的议案》报告。该议 案已经2021 年7 月5 日召开的公司第七届董事会第五十四次会议审 议通过。

鉴于：刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生因任公司独立董事 职务已满六年（2015 年6 月25 日起），根据《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《中再资源环境股份有限公司章程》中关 于独立董事连任时间不得超过六年的有关规定，申请辞去公司第七届 董事会独立董事职务及第七届董事会相关专门委员会的职务。

控股股东中国再生资源开发有限公司（持有公司股份 358,891,083 股、占公司总股本的25.84%）书面致函公司董事会，提

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名韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生（简历见附件）为公司第七届 董事会独立董事人选。

公司董事会提名委员会及独立董事已对韩复龄先生、田晖女士和 孙东莹先生的基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格 符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

目前，独立董事候选人田晖女士尚未取得上海证券交易所独立董 事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一次独立董事 培训。

上述三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交 易所审核无异议。

按公司章程的规定，上述选举公司独立董事的议案为累积投票议 案。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

2021 年7 月21 日

附：独立董事候选人简历

1、 韩复龄先生 ：中共党员，1964 年10 月出生，毕业于波兰西 里西亚大学财务管理专业，博士研究生学历，1986 年7 月参加工作。 现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师，北京中天恒会计师事 务所顾问、北京亚太联华资产评估有限公司顾问，北京中财慧融绩效 评价咨询中心（普通合伙）合伙人、首席风控师。曾任北京科技大学

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经济系副主任，中国证券市场研究设计中心（联办）研究发展部宏观 分析师、研究员。出版《会计核算与税务处理实务》、《资本运营的财 务技巧》、《公司并购重组》、《全面风险管理规范解析及案例分析》 等 著作多部。2021 年3 月起，任中国光大银行股份有限公司（沪601818， 港06818）独立董事。

2、 田晖女士： 1972 年1 月出生，先后毕业于南京理工大学环境 工程和对外经济贸易大学英语专业，双学士学位，高级工程师。现任 中国家用电器研究院应用技术研究所副所长。曾任北京新时代环境工 程有限公司工程师、中国家用电器研究院电器循环与绿色发展中心主 任。主要社会职务有生产者责任延伸产业技术创新联盟秘书长、中国 绿色供应链管理联盟电器电子产品专委会副会长、TC297/SC4 电工电 子产品回收利用分技术委员会委员，TC440 全国二手货标准技术委员 会委员，TC49/SC10 全国包装标准化技术委员会包装与环境分技术 委员会委员等，是国家发改委环资司、工信部节能司、生态环境部固 管中心再生资源领域行业专家。

3、 孙东莹先生： 1970 年9 月出生，毕业于美国伊利诺伊理工大 学芝加哥肯特法学院，硕士研究生学历。现任北京观韬中茂律师事务 所管理合伙人、香港办公室中国法顾问。曾任中国机械经济技术合作 总公司律师。主要业务领域：公司收购与兼并、证券发行与上市、国 际投融资法律业务、私募投融资、金融法律业务和金融机构的危机处 理与清盘。

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