China Resources and Environment Co.,ltd. — AGM Information 2021

Apr 13, 2021

中再资环2021年第二次临时股东大会会议资料

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中再资源环境股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

一、会议主持人： 徐如奎董事长

二、会议召开时间：

现场会议 召开时间为：2021 年4 月27 日下午14:00

网 络 投 票 时间为：2021 年4 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

三、会议地点： 北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球财讯中心 B 座9 层会议室

四、会议方式： 现场投票与网络投票相结合

五、会议审议议案：

序号	议案名称
	非累积投票议案
1	关于更换公司监事的议案

六、会议议程

㈠董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况； ㈡推举计票人、监票人；

㈢报告议案，股东发言； ㈣投票表决；

㈤计票人统计现场选票；

㈥计票人统计网络选票；

㈦监票人宣布综合表决结果；

㈧董事长宣读股东大会决议；

㈨律师宣读本次股东大会法律意见书；

㈩董事长宣布会议结束。

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中再资环2021年第二次临时股东大会会议资料

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七、其他注意事项

本次会议会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。 八、议案

关于更换公司监事的议案

各位股东及股东代表：

本公司董事会于2021 年4 月12 日在上海证券交易所网站及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》等指 定信息披露媒体披露了《中再资源环境股份有限公司第七届董事会 第四十六次会议决议公告》（公告编号：临2021-017），公司收到控 股股东中国再生资源开发有限公司（持股占比25.84%）（以下简称 “中再生”）书面推荐函。鉴于中再生原提名的公司监事苏辛先生 已经批准内退，其工作已变动，中再生建议苏辛先生不再担任公司 监事，推荐任越先生（简历见附件）为公司第七届监事会监事人 选。

根据公司章程的规定，进行监事更换：苏辛先生不再任公司监 事，选举任越先生为公司第七届监事会监事。

以上更换监事议案，请各位股东及股东代表审议。 谢谢大家！

附：监事候选人简历

任越先生，1965 年 10 月出生，中共党员，1990 年 7 月参加 工作，大学本科学历，毕业于北京师范学院中文系中文专业。现任 中国再生资源开发有限公司监事会主席。曾任中国再生资源开发公 司科员，综合业务部、进出口业务部副科长，进出口业务部科长， 实业发展部副经理，证券部副经理，中国再生资源开发公司物华集 团北京分公司副经理，中国再生资源开发公司办公室主任，业务部 经理，业务总监，中国再生资源开发有限公司副总经理；中国供销

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中再资环2021年第二次临时股东大会会议资料

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集团有限公司战略发展部副经理（主持工作），战略发展部经理，投 资部经理。

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