China Resources and Environment Co.,ltd. — AGM Information 2021

Feb 7, 2021

中再资环2021年第一次临时股东大会会议资料

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中再资源环境股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料

一、会议主持人： 孔庆凯副董事长

二、会议召开时间：

现场会议 召开时间为：2021 年2 月25 日下午14:00

网 络 投 票 时间为：2021 年2 月25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

三、会议地点： 北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球财讯中心 B 座9 层会议室

四、会议方式： 现场投票与网络投票相结合

五、会议审议议案：

序号	议案名称
	非累积投票议案
1	关于选举徐如奎先生为公司董事的议案

六、会议议程

㈠副董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况； ㈡推举计票人、监票人；

㈢报告各项议案，股东发言；

㈣逐项投票表决；

㈤计票人统计现场选票；

㈥计票人统计网络选票；

㈦监票人宣布综合表决结果；

㈧副董事长宣读股东大会决议；

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中再资环2021年第一次临时股东大会会议资料

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㈨律师宣读本次股东大会法律意见书；

㈩副董事长宣布会议结束。

七、其他注意事项

本次会议会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。 八、议案

议案1

关于选举徐如奎先生为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

本公司董事会于2021 年2 月8 日在上海证券交易所网站及《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》等指定信息 披露媒体披露了《中再资源环境股份有限公司关于控股股东提名董事 候选人的公告》（公告编号：临2021-007），公司控股股东中国再生 资源开发有限公司向公司董事会书面推荐徐如奎先生（简历见本议案 附件）为公司第七届董事会董事人选。

本公司章程规定公司董事会由七名董事组成，原董事管爱国先生 已辞职，现在任董事六人。

经本公司董事会审查，董事会提名委员会同意，公司独立董事刘 贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对上述提名候选人任公司董 事事宜发表了同意的专项意见，该提案的提案人资格、提案时间及提 案程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

鉴于本次仅选举一名董事，本次公司选举董事的议案无需累积投 票，采用非累积投票方式进行投票。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。 谢谢大家！

附：董事候选人简历

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中再资环2021年第一次临时股东大会会议资料

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徐如奎 先生，1964 年10 月出生，中共党员，1985 年8 月参加工 作，研究生学历，毕业于河南省委党校领导干部在职研究生经济管理 专业。现任中国再生资源开发有限公司党委书记、董事长、总经理， 中再资源再生开发有限公司董事长。曾任河南省供销合作总社主任科 员，驻北海办事处主任（副处级）；河南省供销合作对外贸易总公司 副总经理、党支部副书记；河南省供销合作总社机关事务管理中心（处） 主任（处长）、党支部副书记，办公室调研员；郑州交易中心（郑州 贸易中心栈）总经理、党委副书记；中华全国供销合作总社庐山服务 社总经理；庐山北斗星国际饭店有限公司总经理；中合联投资有限公 司党支部书记、常务副总经理，党支部书记、董事长。

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