China Resources and Environment Co.,ltd. — AGM Information 2014

Mar 24, 2014

证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临2014-023 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2014年4月18日。

●股权登记日：2014年4月11日

●会议召开地点：陕西省铜川市耀州区东郊

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

●本公告中“公司”指陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司，除非另有所指。

一、召开会议的基本情况

㈠股东大会届次：2013 年度股东大会。

㈡股东大会的召集人：公司董事会。

㈢会议召开的日期、时间：

2014 年4 月18 日（星期五）上午 9:30 分 ㈣会议的表决方式：现场投票方式。

㈤会议地点：

陕西省铜川市耀州区东郊公司办公楼会议室。

二、议题

㈠《公司2013 年度董事会工作报告》；

㈡《公司2013 年度监事会工作报告》；

㈢《公司2013 年度财务决算报告》；

㈣《关于公司2013 年度利润分配的预案》；

㈤《公司2013 年年度报告及其摘要》；

㈥《关于聘请公司2014 年度财务报告和内部控制审计机构的议

案》；

㈦《关于2014 年度与唐山冀东水泥股份有限公司关联方日常关 联交易预计的议案》。

上述第㈠、㈢、㈣、㈤、㈥和㈦项等项议案已经公司第五届董事 会第二十七次会议审议通过，第㈡项议案已经公司第五届监事会第十 二次会议审议通过，董事会决议公告和监事会决议公告于 2014 年 3 月 25 日刊登于上海证券交易所网站和同日的《中国证券报》与《上 海证券报》。

㈧听取《2013 年度公司独立董事述职报告》。

三、会议出席对象

㈠凡2014年4月11日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会，股东本人不 能出席的，可委托代理人出席（授权委托书式样附后）。

㈡公司董事、监事及高级管理人员。

㈢公司聘请的见证律师。

四、会议登记

㈠登记方法

法人股东：由法定代表人出席会议的，持股东账户、营业执照复 印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的， 持股东账户、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖 法人印章的授权委托书办理登记手续。

自然人股东：持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代 理人持代理人本人身份证、自然人股东身份证复印件及其授权委托书 及股东帐户卡办理登记手续。

异地股东可以传真方式登记，同时提供如上资料。

⑵登记时间：2014年4月15日至4月16日9:00-11:00，

13:00-16:00。

⑶现场登记地点：陕西省铜川市耀州区东郊公司办公楼董事会 办公室。

⑷联系人及电话：樊吉社，0919－6231630。

⑸传真：0919－6233344。

五、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理，预

计会期半天。

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

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2014 年3 月25 日

附件：授权委托书格式

授权委托书

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年4 月18 日召 开的贵公司2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

序 号	议案内容	同 意	反 对	弃 权
1	公司2013 年度董事会工作报告
2	公司2013 年度监事会工作报告
3	公司2013 年度财务决算报告
4	关于公司2013 年度利润分配的预案
5	公司2013 年年度报告及其摘要
6	关于聘请公司2014 年度财务报告和内部控制审计机构的议案
7	关于2014 年度与唐山冀东水泥股份有限公司关联方日常关联交易 预计的议案

注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。 委托人(签名或盖章)： 委托人身份证(营业执照)号码： 委托人持股数额： 股 委托人股东帐号： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码： 签发日期： 年 月 日 有效日期： 年 月 日至 年 月 日止