China Resources and Environment Co.,ltd. — AGM Information 2013

Mar 27, 2013

证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 编号：临2013-013

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 关于召开2012 年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《关 于召开2012 年年度股东大会的通知》于2013 年3 月19 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

公司董事司国强先生因工作变动向公司董事会申请辞去本公司 第五届董事会董事职务，按照《公司章程》及相关法律、法规的规定， 公司控股股东唐山冀东水泥股份有限公司提议向公司2013 年4 月17 日召开的2012 年度股东大会增加《关于提议李海宝先生为公司第五 届董事会董事候选人的临时议案》，已经2013 年3 月27 日召开的公 司第五届董事会第十九次会议审议通过。

根据以上增加临时提案的情况，现对公司《关于召开2012 年年 度股东大会的通知》的有关事项补充更新如下：

一、会议召开的基本事项

㈠会议召开时间：

现场会议召开时间为：2013 年4 月17 日下午14:00

网络投票时间为：2013 年4 月17 日上午9:30－11:30，下午13:00

－15:00。

㈡股权登记日：2013 年4 月11 日

㈢现场会议召开地点：陕西省铜川市耀州区东郊秦岭水泥办公楼 会议室

㈣召集人：公司董事会

㈤会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

㈥参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的 一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• ㈦会议出席对象

• ⒈截止2013 年4 月11 日下午交易系统结束后在中国证券登记结

• 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

• ⒉因故不能亲自出席会议的股东，可委托授权代理人（代理人可

以不是本公司股东）参加，或在网络投票时间内参加网络投票；

• ⒊公司董事、监事和高级管理人员；

• ⒋见证律师。

二、会议审议事项

㈠关于公司2012 年度董事会工作报告的议案；

㈡关于公司2012 年度监事会工作报告的议案；

㈢关于公司2012 年度财务决算报告的议案；

㈣关于公司2012 年度利润分配预案的议案；

㈤关于公司2012 年年度报告及其摘要的议案；

㈥关于聘请公司2013 年度财务报告和内部控制审计机构的议

案；

㈦关于2013 年度与唐山冀东水泥股份有限公司关联方日常关联 交易预计的议案；

㈧关于转让《秦岭》系列商标关联交易的议案；

㈨关于选举李敏先生为公司第五届董事会独立董事的议案； ㈩关于选举左斌先生为公司第五届监事会监事的议案；

（十一）关于选举李海宝先生为公司第五届董事会董事的议案。

除审议上述议案外，独立董事将在股东大会上提交2012 年度独 立董事述职报告。

三、现场会议登记事项：

㈠登记办法

⒈法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照 复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议 的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署 并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续；

⒉自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代 理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡办理登记手续。 ⒊异地股东可以传真方式登记。

㈡登记时间：2013 年4 月12 日至4 月16 日9:00-11:00， 13:00-16:00。

㈢登记地点：陕西省铜川市耀州区东郊公司办公楼董事会办公 室。

四、网络投票程序

㈠投票时间：2013 年4 月17 日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。 ㈡投票代码：738217

投票简称：“秦岭投票”

㈢股东投票的具体程序为：

⒈进行投票时买卖方向应选择“买入”。

⒉在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序 号，99.00 元代表本次股东大会的所有议案，以1.00 元至11.00 元 分别代表议案1 至11。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号 及对应的委托价格如下表：

议案 序号	议案名称	委托 价格
1	关于公司2012 年度董事会工作报告的议案	1.00
2	关于公司2012 年度监事会工作报告的议案	2.00
3	关于公司2012 年度财务决算报告的议案	3.00
4	关于公司2012 年度利润分配预案的议案	4.00
5	关于公司2012 年年度报告及其摘要的议案	5.00
6	关于聘请公司2013 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	6.00
7	关于2013 年度与唐山冀东水泥股份有限公司关联方日常关联交易预计的 议案	7.00
8	关于转让《秦岭》系列商标关联交易的议案	8.00
9	关于选举李敏先生为公司第五届董事会独立董事的议案	9.00
10	关于选举左斌先生为公司第五届监事会监事的议案	10.00
11	关于选举李海宝先生为公司第五届董事会董事的议案	11.00

㈣在“委托股数”项填写表决意见，1 股代表同意，2 股代表反

对，3 股代表弃权。

表决意见种类对应的委托股数：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3 股

㈤投票注意事项

⒈若股东对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格

99.00 元进行投票。股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。 投票申报不得撤单。

⒉对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、 委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

⒊股东仅对某项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大 会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算， 对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

⒋由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个 网络投票窗口并且只能向A 股股东提供一次网络投票机会。

⒌网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次 会议的进程遵照当日通知。

五、其他事项

㈠联系方式

联系人：樊吉社

联系电话：0919-6231630

传真：0919-6233344

联系地址：陕西省铜川市耀州区东郊陕西秦岭水泥(集团)股份有 限公司办公楼公司董事会办公室

邮政编码：727100

㈡会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。 特此公告。

附件：授权委托书

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

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2013 年3 月28 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)参加陕西秦岭水泥（集

团）股份有限公司2012 年年度股东大会，并代为行使表决权。

序 号	议案名称	表决意见类型	表决意见类型	表决意见类型
		同意	反对	弃权
1	关于公司2012 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2012 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2012 年度财务决算报告的议案
4	关于公司2012 年度利润分配预案的议案
5	关于公司2012 年年度报告及其摘要的议案
6	关于聘请公司2013 年度财务报告和内部控制审计机 构的议案
7	关于2013 年度与唐山冀东水泥股份有限公司关联方 日常关联交易预计的议案
8	关于转让《秦岭》系列商标关联交易的议案
9	关于选举李敏先生为公司第五届董事会独立董事的 议案
10	关于选举左斌先生为公司第五届监事会监事的议案
11	关于选举李海宝先生为公司第五届董事会董事的议 案

注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。

委托人(签名或盖章)：

委托人身份证(营业执照)号码： 委托人持股数额： 股 委托人股东帐号： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码： 签发日期： 年 月 日 有效日期： 年 月 日至 年 月 日止