CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 2, 2014

证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014–026

五矿稀土股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司第六届董事会第六次会议决定召开2014 年第二次临 时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人： 五矿稀土股份有限公司董事会

• 2、召开地点： 北京市海淀区三里河路5 号五矿大厦四楼会议室

• 3、召开方式： 现场记名投票和网络投票相结合的方式

4、召开时间：

现场会议召开时间为2014 年7 月22 日（星期二）下午14:40 时。

网络投票时间为2014 年7 月21 日（星期一）～2014 年7 月22 日（星期二）。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年7 月22 日上午 9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间 为：2014 年7 月21 日15:00 至2014 年7 月22 日15:00 期间的任意时间。

5、出席对象：

（1）股权登记日：2014 年7 月15 日（星期二）15:00 时收市后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东。委托人员须填写委托书。

6、会议的合法、合规性： 本次股东大会的召开需经公司第六届董事会第六 次会议审议通过，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。

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二、会议审议事项

提交股东大会审议的提案：

• 1、审议关于补选公司董事的议案（采用累积投票制）

• 1.1 选举宫继军先生为公司第六届董事会董事

• 1.2 选举张毅先生为公司第六届董事会董事

三、现场会议登记办法

• 1、登记方式

• （1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登

• 记手续。

• （2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手

续。

• （3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。

• （4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、

• 授权委托书及持股凭证。

2、登记时间

2014 年7 月17 日上午8:30～11:30 时，下午14:30～17:00 时

3、登记地点

江西省赣州市章江南大道18 号豪德银座A 栋14 层

四、股东参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360831

• 2、投票简称：“五矿投票”

• 3、投票时间：2014 年7 月22 日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00 的任

意时间。

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2） 在“委托价格”项下填报本次会议议案序号。对于采用累积投票选举

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董事的议案(如下述议案1)，则1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表第二位 候选人。

候选人。
序号	议案内容	委托价格 （元）
1	关于补选公司董事的议案
1.1	选举宫继军先生为公司第六届董事会董事	1.01
1.2	选举张毅先生为公司第六届董事会董事	1.02

（3）议案1《关于补选公司董事的议案》采用累积投票制表决，对应每一 项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。对上述议案进行表决时，每 位股东拥有对董事候选人的累计表决数为其持股数×2。股东可以将其拥有的表 决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给每位候选人。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准。

（6）在计票时，对于有多项议案而仅对其中几项进行了投票的情形，未投 票议案视为弃权。

（二） 采用互联网投票系统的投票程序

1、投票时间

互联网投票系统投票时间为2014 年7 月21 日15:00 至2014 年7 月22 日 15:00 的任意时间。

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身 份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码

登陆网址：http//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、 “证券账号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码。如申请成功，系 统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活 服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午

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11：30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不 必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失 方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具 体操作可参见深交所网站（http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选 择“五矿稀土2014 年第二次临时股东大会”；

（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券帐 户号”和“服务密码“。已申领数字证书的投资者可以选择CA 证书登录； （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（三）网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准；

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算。

五、其它事项

1、会议联系方式

联系人：舒艺、刘俊呈

联系电话：0797-8398390

传真： 0797-8398385

地址：江西省赣州市章江南大道18 号豪德银座A 栋14 层

邮编：341000

2、会议费用

会期预定半天，费用自理。

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六、授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公 司2014 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

序号	议 案		表决权数
1	关于补选公司董事的议案	宫继军
		张毅

填写说明：

议案1 实行累积投票制表决，请各位股东和代理人仔细阅读公司《累积投票制实施细则》 并按要求填写投票权数量。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第六届董事会第六次会议决议。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一四年七月二日

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