CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 25, 2013

证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2013–045

五矿稀土股份有限公司 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决定召开2013 年第二 次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1 、召集人： 五矿稀土股份有限公司董事会

• 2 、召开地点： 北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦四楼会议室

• 3 、召开方式： 现场记名投票表决方式

• 4 、召开时间：

现场会议召开时间为2013 年11 月12 日（星期二）上午9:00 时。

• 5 、出席对象：

• （1）股权登记日：2013 年11 月5 日（星期二）15:00 时收市后在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师；

• （4）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参

• 加表决，该股东代理人不必是公司的股东。委托人员须填写委托书。

• 6、会议的合法、合规性： 本次股东大会的召开需经公司第五届董事会第二

• 十三次会议审议通过，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

提交股东大会审议的提案

• 1、审议公司董事会换届及提名董事候选人的议案；

第六届董事会非独立董事候选人：焦健先生、黄康先生、姜世雄先生、颜四

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清先生、赵智先生、王涛先生。

第六届董事会独立董事候选人：严纯华先生、徐经长先生、刘泽范先生。 独立董事候选人的有关资料将提交监管机构审核，审核无误后方可提交股东 大会审议。

• 2、审议公司监事会换届及提名监事候选人的议案。

第六届监事会候选人：江明先生、冯宝生先生、张苹女士。

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会分别 选举董事、监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事或监事人数相同 的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、现场会议登记办法

1 、登记方式

（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登 记手续。

（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手

续。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、

授权委托书及持股凭证。

2 、登记时间：

2013 年 11 月 8 日上午 8:30～11:30 时，下午 14:30～17:00 时

3 、登记地点：

江西省赣州市长征大道 2 号天际华庭 8 楼 812 室

四、其它事项

1 、会议联系方式：

联系人：舒艺、刘俊呈

联系电话：0797-8398390

传真： 0797-8398385

地址：江西省赣州市长征大道 2 号天际华庭 8 楼

邮编：341000

2 、会议费用：

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会期预定半天，费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限 公司 2013 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。 委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人（签名）： 受委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

序号		议案		同意	反对	弃权	所持股份数	表决权数
1	审议公司董事会换届及提名董事候选人的议案	非独立董事候选人	焦健
			黄康
			姜世雄
			颜四清
			赵智
			王涛
		独立董事候选人	严纯华
			徐经长
			刘泽范
2	审议公司监事会换届及提名监事候选人的议案		江明
			冯宝生
			张苹

填写说明：

• 1、议案 1 和2 实行累积投票制表决，请各位股东和代理人仔细阅读公司《累积投票制

• 实施细则》并按要求填写投票权数量。

  • 2、选举董事以累积投票方式进行，因此独立董事和非独立董事的表决将分别进行。 六、备查文件

  • 1、提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第二十三次会议决议。

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五矿稀土股份有限公司董事会 二○一三年十月二十五日

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