CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 6, 2013

证券代码：000831 证券简称：*ST 关铝 公告编号：2013-007

山西关铝股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西关铝股份有限公司第五届董事会第十五次会议决定召开公司 2013 年第 一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1 、召 集 人： 山西关铝股份有限公司董事会

• 2 、召开地点： 公司办公大楼一楼会议室

• 3 、召开方式： 现场记名投票

4 、召开时间：

现场会议召开时间为2013 年3 月8 日（星期五）上午9:00 时。

• 5 、出席对象：

（1）股权登记日：2013 年 3 月 1 日（星期五）15:00 时收市后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东。委托人员须填写委托书。

6、会议的合法、合规性： 本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十 五次会议审议通过，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、审议公司关于增加公司注册资本的议案；

• 2、审议公司关于变更公司名称及证券简称的议案；

• 3 、审议公司关于董事会更换董事的议案

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3.1 关于选举焦健先生为公司董事会董事的议案；

3.2 关于选举黄康先生为公司董事会董事的议案；

3.3 关于选举姜世雄先生为公司董事会董事的议案；

3.4 关于选举赵智先生为公司董事会董事的议案；

3.5 关于选举王涛先生为公司董事会董事的议案；

3.6 关于选举颜四清先生为公司董事会董事的议案；

4 、审议公司关于监事会更换监事的议案

4.1 关于选举江明先生为公司监事会监事的议案；

4.2 关于选举冯宝生先生为公司监事会监事的议案；

4.3 关于选举张苹女士为公司监事会监事的议案；

5、审议公司关于修订《公司章程》的议案；

• 6、审议公司关于修订《募集资金管理办法》的议案。

公司董事、监事选举采用累积投票制。

三、现场会议登记办法

1 、登记方式

（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登 记手续。

（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手

续。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、 授权委托书及持股凭证。

2 、登记时间：

2013 年 3 月 6 日上午 8:30～11:30 时，下午 14:30～17:00 时

3 、登记地点：

山西省运城市解州镇新建路 36 号 公司证券部

四、其它事项

1 、会议联系方式：

邮政编码：044001

联系人：王跃文、刘冬娟

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联系电话：0359—2825474、2825490

传真：0359—2800199

2 、会议费用：

会期预定半天，费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份有限公 司 2013 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人（签名）： 受委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

	委托日期： 年 月 日	委托日期： 年 月 日
序号	议案		同意	反对	弃权	所持股份数	表决权数
1	关于增加公司注册资本的议案
2	关于变更公司名称及证券简称的议案
3	关于董事会更换董事的议案	焦 健
		黄 康
		姜世雄
		赵 智
		王 涛
		颜四清
4	关于监事会更换监事的议案	江 明
		冯宝生
		张 苹
5	关于修订《公司章程》的议案
6	关于修订《募集资金管理办法》的议案

填写说明：

议案 3 和 4 实行累积投票制表决，请各位股东和代理人仔细阅读公司《累 积投票制实施细则》并按要求填写投票权数量。其余议案表决请在所列议案下方

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的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，不选多选则该 项表决视作弃权。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第十五次会议决议。

山西关铝股份有限公司董事会

二○一三年二月六日

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