CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 21, 2012

证券代码:000831 证券简称:*ST 关铝 公告编号:2012-045

山西关铝股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西关铝股份有限公司第五届董事会第十三次会议决定召开公司 2012 年第三 次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召 集 人:山西关铝股份有限公司董事会

2、召开地点:公司办公大楼一楼会议室

3、召开方式:现场记名投票和网络投票相结合的方式

4、召开时间:

现场会议召开时间为 2012 年 12 月 7 日(星期五)上午 9:00 时。

网络投票时间为 2012 年 12 月 6 日(星期四)2012 年 12 月 7 日(星期五)。 其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012 年 12 月 7 日上午 9:3011:30、下午 13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为: 2012 年 12 月 6 日 15:00 至 2012 年 12 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

5、出席对象:

(1)股权登记日:2012 年 12 月 3 日(星期一)15:00 时收市后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加 表决,该股东代理人不必是公司的股东。委托人员须填写委托书。

6、会议参加方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式, 表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、会议的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十三 次会议审议通过,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、审议公司关于签订《金融服务协议》的议案;

2、审议公司关于修订《募集资金管理办法》的议案。

(二)披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公 司章程》的规定,已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,事项合法、完 备。

以上提案已于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式

(1)国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记 手续。

(2)社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记。

(4)受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券帐户卡、 授权委托书及持股凭证。

2、登记时间:

2012 年 12 月 5 日上午 8:3011:30 时,下午 14:3017:00 时

3、登记地点:

山西省运城市解州镇新建路 36 号 公司证券部

四、股东参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360831

2、投票简称:关铝投票

3、投票时间: 2012年12月7日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00的任意时 间。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2) 在"委托价格"项下填报本次会议议案序号,1.00元代表议案1,2.00元 代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表 示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

序号	议案内容	委托价格
100	总议案	100.00元
1	关于签订《金融服务协议》的议案	1.00元
2	关于修订《募集资金管理办法》的议案	2.00元

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表 弃权。

(二) 采用互联网投票系统的投票程序:

1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行 身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码, 该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向 深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、互联网投票系统投票时间为2012年12月6日15:00-2012年12月7日15:00 的任意时间。

(三)网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准;

2、网络投票不能撤单;

3、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

4、如需查询投票结果,请于投票当日18:00以后登录深圳证券交易所互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络 投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:王跃文、刘冬娟

联系电话:0359—2825474、2825490

联系传真:0359—2800199

邮政编码:044001

2、会议费用:

会期预定半天,费用自理。

六、授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席山西关铝股份有限公 司 2012 年第三次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人(签名):	委托人身份证号码:
委托人持股数:	委托人股东帐户:
被委托人(签名):	被委托人身份证号码:
委托日期:年月日

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于签订《金融服务协议》的议案
2	关于修订《募集资金管理办法》的议案

填写说明:

1、对每个议案只能表决一次,即只能在"同意"、"反对"、"弃权"项中选择 一项,否则视为废票;

2、每项表决内容只能用打"√"方式填写,填写其他符号均为废票。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第十三次会议决议。

山西关铝股份有限公司董事会

二○一二年十一月二十一日