CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 31, 2012

证券代码:000831 证券简称:*ST 关铝 公告编号:2012–024

山西关铝股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西关铝股份有限公司第五届董事会第九次会议决定召开公司 2012 年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2012 年 8 月 15 日(星期三)上午 9:00 时

2、召开地点:公司办公大楼一楼会议室

3、召 集 人:山西关铝股份有限公司董事会

4、召开方式:现场记名投票表决方式

5、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第九次会议审议通 过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》 及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

6、出席对象:

(1)股权登记日:2012 年 8 月 9 日(星期四)15:00 时收市后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股 东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。委托人员须填 写委托书。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、关于修改公司章程的议案(经 2012 年 3 月 26 日公司第五届董 事会第七次会议审议通过);

2、关于修改公司章程的议案(经 2012 年 7 月 30 日公司第五届 董事会第九次会议审议通过);

3、公司关于未来股东回报规划(2012-2014 年)的议案。

(二)披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法 律、法规和《公司章程》的规定,已经公司第五届董事会第九次会议 审议通过,事项合法、完备。

以上两项提案已于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上予以披露。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身 份证办理登记手续。

(2)社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户、持股凭证 办理登记手续。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:

2012 年 8 月 13 日上午 8:3011:30 时,下午 14:3017:00 时 3、登记地点:

山西省运城市解州镇新建路 36 号 公司证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券帐 户卡、授权委托书及持股凭证。

四、其它事项

(1)会议联系方式:

邮政编码:044001

联系人:王跃文、刘冬娟

联系电话:0359—2825474、2825490

传真:0359—2800199

(2)会议费用:

会期预定半天,费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席山西关铝 股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的授 权代为行使表决权。

委托人(签名): 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东帐户: 受托人(签名): 受委托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案(经2012年3月26
	日公司第五届董事会第七次会议审议通过)
2	关于修改公司章程的议案(经2012年7月30
	日公司第五届董事会第九次会议审议通过)
3	公司关于未来股东回报规划(2012-2014年)
	的议案。

填写说明:

1、对每个议案只能表决一次,即只能在"同意"、"反对"、 "弃权"项中选择一项,否则视为废票;

2、每项表决内容只能用打"√"方式填写,填写其他符号均为 废票。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第九次会议决议。

山西关铝股份有限公司董事会

二○一二年七月三十日