CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

May 27, 2011

证券代码：000831 证券简称：*ST 关铝 公告编号：2011-030

山西关铝股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：山西关铝股份有限公司2011年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：山西关铝股份有限公司董事会。公司2011年第一次临时 董事会会议决定召开公司2011年第一次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：2011年6月13日（星期一）上午9:00时

5．会议的召开方式：现场记名投票表决方式

6．出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日：2011 年6 月8 日（星期三），于股权登记日 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：公司办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议公司关于提名独立董事的议案；

公司董事会提名刘泽范先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会 方可进行表决。

议案内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《山西关铝股份有 限公司2011 年第一次临时董事会决议公告》。

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三、会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手

续。

（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：

2011 年6 月10 日上午8:30～11:30 时，下午14:30～17:00 时

3、登记地点：

山西省运城市解州镇新建路36 号 公司证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委 托书及持股凭证。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：任淑娟、王跃文 联系电话：0359—2825474、2825490 联系传真：0359—2800199 邮政编码：044001

2、会议费用： 会期预定半天，费用自理。

五、备查文件

• 1．提议召开本次股东大会的公司2011年第一次临时董事会决议。

山西关铝股份有限公司董事会

二○一一年五月二十六日

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附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

序号 议 案 名 称 同意 反对 弃权

1 审议公司关于提名独立董事的议案

填写说明：

• 1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选

择一项，否则视为废票；

• 2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票。

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