CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Mar 18, 2005

000831 2005-003 股票简称：关铝股份 股票代码： 公告编号：

山西关铝股份有限公司 2005 关于召开 年第一次临时股东大会的再次通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

2005 2 26 山西关铝股份有限公司已于 年 月 日在《证券时报》和巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊登《山西关铝股份有限公司关于 2005 召开 年第一次临时股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认 证业务实施细则》的有关规定，现将有关事项再次通知如下：

• 1 、召开会议基本情况

• 1

• （ ）会议召集人： 山西关铝股份有限公司董事会；

• 2 2005 3 28 8 : 30

• （ ）会议时间： 年 月 日（星期一）上午 ；

• 3

• （ ）会议地点： 公司招待所三楼会议室；

• 4

• （ ）会议方式： 现场表决和网络表决相结合。

2 、会议审议议案

2、会议审议议	案
议案一	审议公司关于符合增发A 股有关条件的议案；
议案二	审议公司关于增发募集资金运用可行性分析报告的议案；
议案三	审议公司关于2005 年继续实施增发A 股的预案；
议案三中议项（1）	发行股票的种类；
议案三中议项（2）	每股面值；
议案三中议项（3）	发行数量；
议案三中议项（4）	发行地区；
议案三中议项（5）	发行对象；
议案三中议项（6）	定价方式；
议案三中议项（7）	发行方式；

1

议案三中议项（8）	募集资金用途及数量；
议案三中议项（9）	滚存利润分配方法；
议案三中议项（10）	本次增发新股决议的有效期；
议案三中议项（11）	提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发 的具体事宜；

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、 《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规 定，公司本次股东大会采用现场表决、交易系统、网络表决相结合的表 A 决方式，流通 股股东既可参与现场投票，也可通过交易系统、互联网 参加网络投票，但同一股份只能选择现场投票、交易系统投票、网络投 票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行 表决的，以现场表决为准。

以上三个议案均需由参加股东大会表决的社会公众股股东所持表决 权的半数以上通过。

• 3 、本次会议出席对象

1 2005 3 18 （ ）截止 年 月 日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2 （ ）本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3

• （ ）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士

• （不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。

4 、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1 （ ）采用交易系统投票的投票程序

• 1 2005 3 ）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 年

• 28 9 30 11 30 1 00 3 00

• 月 日上午 ： 至 ： ，下午 ： 至 ： ，投票程序比照深圳 证券交易所新股申购业务操作。

• 2 360831 ）本次股东大会的投票代码： ；投票简称：关铝投票

• 3 ）股东投票的具体程序

①买卖方向为买入投票；

1.00 ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号， 元代表议案 3.00 一；如果对议案三中的各项议项表决结果相同，则可以选择 元；如 3.00 1 11 果选择了 元，则再选择议案三中的议项 至 是无效的；

2

议案及议项的序号如下表：

议案及议项的序号如下表：
议案	序号
议案一	1.00 元
议案二	2.00 元
议案三	3.00 元
议案三中议项1	3.01 元
议案三中议项2	3.02 元
议案三中议项3	3.03 元
议案三中议项4	3.04 元
议案三中议项5	3.05 元
议案三中议项6	3.06 元
议案三中议项7	3.07 元
议案三中议项8	3.08 元
议案三中议项9	3.09 元
议案三中议项10	3.10 元
议案三中议项11	3.11 元

1 2 ③在“委托股数”项下填报表决意见， 股代表同意， 股代表反 3 对， 股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

2 （ ）采用互联网系统的身份认证和投票程序

1 ）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的 规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的请登录网址： http://www.szse.cn 或 http://witp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务 密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构 申请。

2 ）投资者进行投票的时间

3

2005 3 27 3 本次股东大会网络投票的开始时间为 年 月 日下午 ： 00 2005 3 28 3 00 ，若本次现场股东大会结束时间早于 年 月 日下午 ： ，网 2005 3 28 3 00 络投票结束时间为 年 月 日下午 ： ；若本次现场股东大会结 2005 3 28 3 00 束时间晚于 年 月 日下午 ： ，网络投票结束时间由现场股东 30 大会主持人根据会议进程至少提前 分钟在互联网投票系统公布。

3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址： http://witp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• 5 、参加现场投票的股东的登记办法和现场登记时间

• 1

• （ ）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证 办理登记手续。

• 2

• （ ）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户、持股凭证办理登记 手续。

• 3

• （ ）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书 及持股凭证进行登记。

• 4

• （ ）异地股东可用信函或传真方式登记。

• 5 2005 3 25 8 00 16 00

• （ ）现场登记时间： 年 月 日 ： — ：

• 6 、登记及联系地址

36 山西省运城市解州镇新建路 号 公司证券部 044001 邮政编码：

联系人：张策、任淑娟 0359--2825474 联系电话： 0359--2800974 传 真：

7 、其它事项

会期预定一天，费用自理。

附：授权委托书

山西关铝股份有限公司董事会 00 二 五年三月十八日

4

附件：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份 2005 有限公司 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行 使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐户： 受托人（签名）： 受委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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