CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Feb 25, 2005

股票简称:关铝股份股票代码:000831 公告编号: 2005-002

山西关铝股份有限公司

关于召开 2005 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西关铝股份有限公司(以下简称:本公司)第三届董事会第四次 会议决定于 2005 年 3 月 28 日召开公司 2005 年第一次临时股东大会。

1、召开会议基本情况

(1)会议召集人:山西关铝股份有限公司董事会;

(2)会议时间:2005 年 3 月 28 日(星期一)上午 8:30;

• (3)会议地点:公司招待所三楼会议室;
• (4)会议方式:现场表决和网络表决相结合。
• 2、会议审议议案

审议公司关于符合增发股有关条件的议案;A
审议公司关于增发募集资金运用可行性分析报告的议案;
审议公司关于年继续实施增发股的预案;2005A
发行股票的种类;
每股面值;
发行数量;
发行地区;
发行对象;
定价方式;
发行方式;
募集资金用途及数量;
滚存利润分配方法;
本次增发新股决议的有效期;
提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发
的具体事宜;

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、 《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规 定,公司本次股东大会采用现场表决、交易系统、网络表决相结合的表 决方式,流通 A 股股东既可参与现场投票,也可通过交易系统、互联网 参加网络投票,但同一股份只能选择现场投票、交易系统投票、网络投 票中的一种行使表决权,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行 表决的,以现场表决为准。

以上三个议案均需由参加股东大会表决的社会公众股股东所持表决 权的半数以上通过。

3、本次会议出席对象

(1)截止 2005 年 3 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士 (不论该人士是否为股东)作为其股东代理人,代理出席及表决。

4、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(1) 采用交易系统投票的投票程序

1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2005 年 3 月 28 日上午 9:30 至 11:30,下午 1:00 至 3:00,投票程序比照深圳 证券交易所新股申购业务操作。

2)本次股东大会的投票代码:360831;投票简称:关铝投票

3)股东投票的具体程序

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,1.00 元代表议案 一;如果对议案三中的各项议项表决结果相同,则可以选择 3.00 元;如 果选择了 3.00 元,则再选择议案三中的议项 1 至 11 是无效的;

议案	序号
议案一	元1.00
议案二	元2.00
议案三	元3.00

议案及议项的序号如下表:

2

议案三中议项	元
1	3.01
议案三中议项	元
2	3.02
议案三中议项	元
3	3.03
议案三中议项	元
4	3.04
议案三中议项	元
5	3.05
议案三中议项	元
6	3.06
议案三中议项	元
7	3.07
议案三中议项	元
8	3.08
议案三中议项	元
9	3.09
议案三中议项	元
10	3.10
议案三中议项	元
11	3.11

③在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反 对,3 股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(2) 采用互联网系统的身份认证和投票程序

1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的 规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的请登录网址: http://www.szse.cn 或 http://witp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务 密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构 申请。

2)投资者进行投票的时间

本次股东大会网络投票的开始时间为 2005 年 3 月 27 日下午 3: 00,若本次现场股东大会结束时间早于 2005 年 3 月 28 日下午 3:00,网 络投票结束时间为 2005 年 3 月 28 日下午 3:00;若本次现场股东大会结 束时间晚于 2005 年 3 月 28 日下午 3:00,网络投票结束时间由现场股东 大会主持人根据会议进程至少提前 30 分钟在互联网投票系统公布。

3 )股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址: http://witp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• 5、参加现场投票的股东的登记办法和现场登记时间
• (1) 国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证 办理登记手续。
• (2) 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户、持股凭证办理登记 手续。
• (3) 委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书 及持股凭证进行登记。
• (4) 异地股东可用信函或传真方式登记。
• (5) 现场登记时间:2005 年 3 月 25 日 8:00—16:00
• 6、登记及联系地址
• 山西省运城市解州镇新建路 36 号 公司证券部

邮政编码:044001

联系人:张策、任淑娟

联系电话:0359--2825474

• 传 真:0359--2800974
• 7、其它事项

会期预定一天,费用自理。

本议案获得全体董事一致通过,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

附:授权委托书

山西关铝股份有限公司董事会

二 00 五年二月二十五日

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席山西关铝股份 有限公司 2005 年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行 使表决权。

委托人(签名):	委托人身份证号码:
委托人持股数:	委托人股东帐户:
受托人(签名):	受委托人身份证号码:
委托日期:年月日