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Nov 18, 2003

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**关铝股份：关于召开2003年第二次临时股东大会通知

**2003-11-19 06:58   

股票简称：关铝股份　　 股票代码：000831　　公告编号：2003-024

山西关铝股份有限公司

关于召开2003年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西关铝股份有限公司董事会决定于2003年12月19日（星期五）上午8:30召开公司2003

年第二次临时股东大会。

1、 会议的召集人：山西关铝股份有限公司董事会

2、 会议日期、时间：2003年12月19日（星期五）上午8:30；

3、 会议地点：公司招待所三楼会议室；

4、 会议审议事项：审议公司监事会成员变动的议案。

该议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，其公告刊登于2003年7月16日《证

券时报》上。

5、 参加会议的人员：

（1）公司董事、监事及全体高级管理人员；

（2）2003年12月12日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的本公司全体股东或其授权代理人。

6、 会议登记办法：

法人股东凭单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本

人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，须持授权委托书及本人身份证）于2003年12

月15日至12月17日到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

7、 其它事项：

（1）会期半天，出席会议的股东及代理人交通费、食宿费自理；

（2）联系地址：山西省运城市解州镇新建路36号 公司证券部；

（3）联 系 人：张　策、任淑娟；

（4）联系电话：0359--2825474

传　　真：0359--2800974

邮政编码：044001

附：授权委托书　　　　　　　　　　　　　　

山西关铝股份有限公司董事会

二00三年十一月十八日

附件：

授权委托书

兹授权委托　　　 先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份有限公司2003年

第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：　　　　　　　委托人身份证号码：　　　

委托人持股数：　　　　　　　　委托人股东帐户：

受托人（签名）：　　　　　　　受委托人身份证号码：　　　

委托日期：　

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