CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2022

Sep 20, 2022

证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2022-041

五矿稀土股份有限公司

关于召开2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司第八届董事会第二十次会议决定召开2022 年第三次 临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议届次： 2022 年第三次临时股东大会

• 2、召集人： 五矿稀土股份有限公司董事会

3、 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议召开时间：2022 年10 月10 日（星期一）14:50。

网络投票时间：2022 年10 月10 日（星期一）。其中，通过深交所交易系 统进行网络投票的具体时间为2022 年10 月10 日9:15～9:25，9:30～11:30， 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022 年10 月10 日09:15～15:00 期间的任意时间。

5、召开方式： 现场记名投票和网络投票相结合的方式

• 6、会议的股权登记日： 2022 年9 月26 日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2022 年9 月26 日（星期一）15:00 收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权 恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

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• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、召开地点： 江西省赣州市章贡区章江南大道18 号豪德银座A 栋14 层

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案	√
1.00	关于拟变更公司名称及证券简称的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

上述第2.00 项提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的三分之二以上通过方可生效。以上提案的具体内容于同日在《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司第八届董 事会第二十次会议决议公告》、《五矿稀土股份有限公司2022 年第三次临时股 东大会资料》等。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式

• （1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登

• 记手续。

• （2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手

• 续。

  • （3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。

• （4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、

• 授权委托书及持股凭证。

2、登记时间

2022 年9 月28 日8:30～11:30，13:00～17:00

• 3、登记地点

江西省赣州市章贡区章江南大道18 号豪德银座A 栋14 层

4、会议联系方式

联系人：舒艺、廖江萍

联系电话：0797-8398390

传真：0797-8398385

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地址：江西省赣州市章贡区章江南大道18 号豪德银座A 栋14 层 邮编：341000

5、会议费用

会期预定半天，费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操 作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第二十次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

五矿稀土股份有限公司董事会

二○二二年九月二十日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀 投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年10 月10 日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30 和13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年10 月10 日（现场股东大会 召开当日）9:15，结束时间为2022 年10 月10 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有 限公司2022 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。 委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股东账户：

持有上市公司股份的性质：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

提案编码	提案名称	备注（该列打勾栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	关于拟变更公司名称及证券简称的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

填写说明：

1、对每个提案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项， 否则视为废票；

• 2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票。

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