China Railway Prefabricated Construction Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jun 4, 2019

证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2019-035

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4 日召开了第三届董事会第十四次会议，会议决定于2019年6月20日下午14:30召开 公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式，现将有关事宜通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司2019年第二次临时股东大会。

2、本次股东大会由董事会召集，2019年6月4日第三届董事会第十四次会议 审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2019年6月20日（星期四）14:30。

（2）网络投票的时间为： 2019年6月19日—2019年6月20日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月20日上午9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月19 日15:00至2019年6月20日15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 13 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至 2019 年 6 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：北京市房山区长阳万兴路86-5号。

二、 会议审议事项

1、《关于豁免控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》

以上议案已经公司 2019 年 6 月 4 日召开的第三届董事会第十四次会议、第 三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日刊载在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上发布的公告。

以上议案需由关联股东回避表决，关联股东不能接受其他股东委托对该项议 案进行投票。

以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董 事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表 决结果单独计票并进行披露。

三、提案编码

		备注
提案编	提案名称
码		该列打钩的栏目可以投票

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	非累积投票提案
	《关于豁免控股股东、实际控制人
1.00		√
	自愿性股份锁定承诺的议案》

四、会议登记方法

（一）登记方式：

• 1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出

• 席人身份证办理登记；

  • 2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；

  • 3、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记；

4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接 受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大 会。

（二）登记时间：

— 2019年6月18日，上午9：00 11：30；下午14:00—17:00

（三）登记地点：

北京市房山区长阳万兴路86-5号研发楼8楼证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）现场会议联系方式： 联系人：张亚楠

地址：北京市房山区长阳万兴路86-5号公司证券部

邮政编码：102444 电话：010-57961616 传真：010-57961616

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（二）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会 议的股东提前半小时入场。

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365374

• 2、投票简称：恒通投票

• 3、填报表决意见

本次股东大会均为对非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案 表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 19 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 6 月 20 日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 代表本人/公司参加北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于豁免控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”

为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表 决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己 的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称（委托人如为法人必须加盖公章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

投票说明：

1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反 对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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