China Railway Group Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 13, 2021

A 股代码： 601390 A 股简称：中国中铁 公告编号： 2021-061 H 股代码： 00390 H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会 、2021 年第一 次A 股类别股东会议及2021 年第一次H 股类别股东会 议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年12月30日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次A 股类别股东会议、2021 年第一次 H 股类别股东会议

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年12 月30 日 9 点30 分

召开地点：北京市海淀区复兴路69 号中铁广场A 座205 会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年12 月30 日 至2021 年12 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定， 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，由公司独立非执行董事修龙先生作为征 集人，就本次股东大会所审议的公司2021 年限制性股票激励计划有关议案向公 司全体股东征集投票权。具体内容详见公司于 2021 年12 月14 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《中国中铁股份有限公司关于独立董事公开 征集投票权的公告》（公告编号：2021-062）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		全体股东	A股股东	H股股东
非累积投票议案
1	《关于<中国中铁股份有限公司2021年限 制性股票激励计划（草案）及其摘要> 的 议案》	√	√	√

2	《关于<中国中铁股份有限公司2021年限 制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》	√	√	√
3	《关于<中国中铁股份有限公司2021年限 制性股票激励计划管理办法>的议案》	√	√	√
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公 司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√	√	√
5	《关于中国中铁股份有限公司2021 年限 制性股票激励计划向香港联合交易所有 限公司证券上市规则下本公司的关连人 士授予限制性股票的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，根据香港 联合交易所有限公司证券上市规则，本次将第5 项的议案内容从第1 项议案 中摘录出来单独作为一项议案提交股东大会审议。上述议案的具体内容详见 公司于2021 年11 月23 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中国中铁股份有限公司第五届董事 会第十一次会议决议公告》《中国中铁股份有限公司2021 年限制性股票激励 计划管理办法》《中国中铁股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》 《中国中铁股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

1. 特别决议议案：1、2、3、4

2. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

3. 涉及关联股东回避表决的议案：无

4. 应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601390	中国中铁	2021/12/24

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

拟现场出席本次股东大会的A 股东或股东代理人请按以下方式办理,H 股股 东办理出席登记相关要求请参照公司在香港联合交易所有限公司网站披露的本 次股东大会的相关通函。

（一）出席回复

拟出席2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次A 股类别股东会议的股 东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件2），并于2021 年12 月29

日（星期三）之前在办公时间（工作日上午9:00-11:30,下午1:30-5:30）将回 执以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。

（二）出席登记

1.拟出席2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次A 股类别股东会议的 股东应于2021 年12 月29 日（星期三）在办公时间（工作日上午9:00-11:30， 下午1:30-5:30）到本公司董事会办公室或通过信函或传真方式办理出席登记手 续。但出席登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身 份证件、授权委托书、股票账户卡、委托人身份证。

3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身 份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理 人应出示代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授 权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。

4.股东授权委托书至少应于本次股东大会召开24 小时前备置于本公司董事 会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授 权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托 书同时备置于本公司董事会办公室。

六、 其他事项

（一） 会议联系方式

• 1.联系地址：北京市海淀区复兴路69 号中国中铁广场A 座（邮编：100039） 2.联系部门：中国中铁股份有限公司董事会办公室

• 3.联系电话：010-51878061

4.传真：010-51878417

5.电子邮箱：ir@crec.cn

（二） 出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会 2021 年12 月14 日

附件1：授权委托书

附件2：出席回执

==> picture [25 x 13] intentionally omitted <==

附件1：授权委托书1

2021 年第二次临时股东大会授权委托书

中国中铁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年12 月30 日召开的贵公司2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<中国中铁股份有限公司2021 年限制性股 票激励计划（草案）及其摘要> 的议案》
2	《关于<中国中铁股份有限公司2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法> 的议案》
3	《关于<中国中铁股份有限公司2021 年限制性股 票激励计划管理办法> 的议案》
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制 性股票激励计划相关事宜的议案》
5	《关于中国中铁股份有限公司2021 年限制性股 票激励计划向香港联合交易所有限公司证券上 市规则下本公司的关连人士授予限制性股票的 议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1：授权委托书2

2021 年第一次A 股类别股东会议授权委托书

中国中铁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年12 月30 日召开的贵公司2021 年第一次A 股类别股东会议，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<中国中铁股份有限公司2021 年限制性股 票激励计划（草案）及其摘要> 的议案》
2	《关于<中国中铁股份有限公司2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法> 的议案》
3	《关于<中国中铁股份有限公司2021 年限制性股 票激励计划管理办法> 的议案》
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制 性股票激励计划相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：股东大会回执

中国中铁股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次A 股类别股东会议及

股东姓名（法人股
东名称）
股东地址
出席人员姓名		身份证号码
委托人（法定代表
人姓名）		身份证号码
持股数		股东代码
联系人		电话		传真
股东签字（法人股
	年 月 日
东盖章）