China Railway Group Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 13, 2015

证券代码： 601390 证券简称：中国中铁 公告编号： 2015-067 证券代码： 00390 证券简称：中国中铁 公告编号： 2015-067

中国中铁股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年1月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次 2016 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年1 月28 日 9 点30 分

召开地点：北京市海淀区复兴路69 号中国中铁广场

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016 年1 月28 日

• 至2016 年1 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案
1	《关于选举张宗言先生为中国中铁股份有限公司执 行董事的议案》	√
2	《关于发行境内外债券类融资工具的议案》	√
3	《关于增加公司注册资本的议案》	√
4	《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案分别经公司第三届董事会第十二次会议、第十 四次会议和第十五次会议审议通过，《中国中铁股份有限公司第三 届董事会第十二次会议决议公告》、《中国中铁股份有限公司第三 届董事会第十四次会议决议公告》和《中国中铁股份有限公司第 三届董事会第十五次会议决议公告》分别于2015 年7 月14 日、 10 月31 日和12 月4 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，具体内容详见上 述董事会决议公告。

1. 特别决议议案：2、3、4

2. 对中小投资者单独计票的议案：1

3. 涉及关联股东回避表决的议案：无

4. 应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的 证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台 进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一 股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相 同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表 决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公 司股东。

司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601390	中国中铁	2016/1/8

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）出席回复

拟出席2016 年第一次临时股东大会的股东或股东代理人请填妥 及签署股东大会回执（见附件二），并于2016 年1 月27 日（星期三） 之前在办公时间（每个工作日上午8:30-11:30,下午1:30-5:30）将 回执以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。 （二）出席登记

1.拟出席2016 年第一次临时股东大会的股东应于2016 年1 月 27 日（星期三）在办公时间（上午8:30-11:30，下午1:30-5:30） 到本公司董事会办公室或通过信函或传真方式办理出席登记手续。但 出席登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、股票账户卡、委托人身 份证。

3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、加盖公章的营业 执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、加盖公 章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表 人证明、法人股东股票账户卡。

4.股东授权委托书至少应于本次股东大会召开24 小时前备置于 本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签 署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或 者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于本公司董事会办公室。 六、 其他事项

（一）会议联系方式

1.联系地址：北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座（邮编： 100039）

2.联系部门：中国中铁股份有限公司董事会办公室

3.联系人：李强

4.联系电话：010-51878061

5.传真：010-51878417

6.电子邮箱：ir@crec.cn

（二）出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。 特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2015 年12 月14 日

附件1：授权委托书

附件2：参会回执

附件1：

授权委托书

中国中铁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年1 月28 日召开的贵公司2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举张宗言先生为中国中铁股份 有限公司执行董事的议案》
2	《关于发行境内外债券类融资工具的议 案》
3	《关于增加公司注册资本的议案》
4	《关于修订<中国中铁股份有限公司章 程>议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：

中国中铁股份有限公司

2016年第一次临时股东大会参会回执

股东姓名（法 人股东名称）
股东地址
出席人员姓名		身份证 号码
委托人（法定 代表人姓名）		身份证 号码
持股数		股东代码
联系人		电话		传真
股东签字（法 人股东盖章）	年 月 日

注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。