China Railway Group Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 11, 2012

A 股简称 : 中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临 2012-027 A 股代码 :601390 H 股代码： 390 公告编号：临 2012-027

中国中铁股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ◆会议召开时间：2012年12月27日（星期四）上午10:00

• ◆股权登记日：2012年12月7日（星期五）

• ◆会议召开地点：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室

• ◆会议方式：现场会议，书面记名投票表决

• ◆不提供网络投票

根据本公司第二届董事会第十五次会议决议，现将召开 2012 年第一次临时股东大会的相关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况

• 1.会议召集人：本公司董事会

• 2.会议召开日期和时间：2012年12月27日（星期四）上

• 午10:00，预计会期半天

• 3.会议召开地点：北京市海淀区复兴路69 号中国中铁

1

广场会议室

4.会议方式：现场会议，书面记名投票表决

二、会议审议事项

	（一）会议议案
序号	提议内容	是否为 特别决 议事项
1	审议及批准《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的 议案》	是
2	审议及批准《关于<中国中铁股份有限公司未来三年股东 回报规划（2012 年-2014 年）>的议案》	否

（二）披露情况

上述两项议案已经2012年8月30日召开的本公司第二届 董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2012年8月31 日刊载于上海证券交易所网站及指定报刊的本公司公告。 三、会议出席对象

（一）截至2012 年12 月7 日（星期五）上海证券交易 所A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公 司登记在册的本公司A 股股东。如因故不能亲自出席现场会 议，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不 必是本公司的股东（授权委托书见附件1）。H 股股东登记及 出席须知请参阅本公司于H 股市场发布的有关公告。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

2

四、股东出席回复与出席登记

（一）出席回复

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签 署股东大会回执（见附件2），并于2012 年12 月7 日（星期 五）之前在办公时间（每个工作日上午8:30-11:30,下午 1:30-5:30）将回执以专人送递、邮寄或传真的方式送达至 本公司董事会办公室（监事会办公室）。

（二）出席登记

1.拟出席2012 年第一次临时股东大会的股东应于2012 年12 月26 日（星期三）在办公时间（上午8:30-11:30，下 午1:30-5:30）到本公司董事会办公室（监事会办公室）办 理出席登记手续。异地股东（北京地区以外的股东）也可用 信函或传真方式办理出席登记手续。但出席登记不作为股东 依法参加股东大会的必备条件。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理 人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托 书。

3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代 理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席 会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代

3

表人依法出具的授权委托书。

4.股东授权委托书至少应于本次股东大会召开24 小时 前备置于本公司董事会办公室（监事会办公室）。授权委托 书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授 权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文 件，应当和授权委托书同时备置于本公司董事会办公室（监 事会办公室）。

五、其他事项

（一）会议联系方式

• 1.联系地址：北京市海淀区复兴路69 号中国中铁广场

• A 座（邮编：100039）

2.联系部门：中国中铁股份有限公司董事会办公室（监 事会办公室）

3.联系人：万明，段银华

4.联系电话：010-51878197，010-51878069

5.传真：010-51878417

（二）出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。 特此公告。

==> picture [217 x 48] intentionally omitted <==

4

附件：

• 1.中国中铁股份有限公司2012年第一次临时股东大会

• 股东授权委托书

• 2.中国中铁股份有限公司2012年第一次临时股东大会

• 回执

5

附件1：

中国中铁股份有限公司

2012年第一次临时股东大会股东授权委托书

本人（本公司）作为中国中铁股份有限公司的股东，委托 ______先生（女士）代表本人（本公司）出席2012年12月27 日召开的中国中铁股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

序 号	议案	议案	表决意见	表决意见	表决意见
			同意	反对	弃权
特别决议案
1	审议及批准《关于修订<中国中铁股份 有限公司章程>的议案》
普通决议案
2	审议及批准《关于<中国中铁股份有限 公司未来三年股东回报规划（2012 年 -2014年）>的议案》
注：1.上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票 表示。 2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：		委托期限至本次股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股东加盖公章

6

附件2：

中国中铁股份有限公司

2012年第一次临时股东大会回执

股东姓名 （法人股东名称）
股东地址
出席人员姓名		身份证 号码
委托人（法定代表人 姓名）		身份证 号码
持股数		股东代码
联系人		电话		传真
股东签字（法人股东 盖章）	年 月 日

注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。

7