CHINA QUANJUDE(GROUP) CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 21, 2012

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2012-17

中国全聚德（集团）股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二 十一次会议于2012 年8 月17 日召开，会议决议于2012 年9 月11 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1．会议召集人：中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

• 2．会议时间：2012 年9 月11 日下午14：00

• 3．会议地点：公司 517 会议室（北京市西城区前门西河沿 217 号）

• 4．召开方式：现场表决方式

• 5．股权登记日：2012 年9 月4 日

二、会议审议的事项

• 1．《关于修改〈中国全聚德（集团）股份有限公司章程〉的议案》；

• 2．《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 2.1 《关于选举公司董事会非独立董事的议案》；

• 2.1.1 选举王志强为第六届董事会非独立董事；

• 2.1.2 选举邢颖为第六届董事会非独立董事；

• 2.1.3 选举王他一为第六届董事会非独立董事；

• 2.1.4 选举李海滨为第六届董事会非独立董事；

• 2.1.5 选举周健为第六届董事会非独立董事；

• 2.1.6 选举王彦民为第六届董事会非独立董事。

• 2.2 《关于选举公司董事会独立董事的议案》；

• 2.2.1 选举荆林波为第六届董事会独立董事；

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• 2.2.2 选举傅穹为第六届董事会独立董事；

• 2.2.3 选举王秀丽为第六届董事会独立董事。

上述议案审议采用累积投票制。

• 3．《关于公司监事会换届选举的议案》；

• －

• 3 1 《关于选举云程为第六届监事会成员的议案》；

• －

• 3 2 《关于选举周红为第六届监事会成员的议案》；

• －

• 3 3 《关于选举茅安明为第六届监事会成员的议案》。

上述议案审议采用累积投票制。

三、会议出席对象

• 1．截至2012 年9 月4 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

• 记在册的本公司全体股东或委托代理人。

2．本届公司董事、监事、高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人 股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授 权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2．法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表 人身份证明书、单位营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡和持股凭证；法人 股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由 法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡和 持股凭证；

3．股东可以采取信函、传真及上门方式登记（信函或传真请于2012 年9 月10 日下午16：30 以前送达或传真至公司证券法律部），公司不接受电话方式 登记。

五、登记时间和地点

1．登记时间：2012 年9 月10 日上午8：30―11：30，下午13：00―16：

30

2．登记地点：中国全聚德（集团）股份有限公司证券法律部

六、其他

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• 1．联系人：唐颖 金朝

• 2．登记地址：北京市西城区前门西河沿217 号507 办公室 中国全聚德（集

团）股份有限公司证券法律部（邮编100051）

• 3．电 话：010-83156608

• 传 真：010-83156818

• 4．本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

• 5．授权委托书及回执附后。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

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附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国全 聚德（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并就该会议所议 事项按下述指示进行表决：

• (1) 《关于修改〈中国全聚德（集团）股份有限公司章程〉的议案》； （赞成票□ 反对票□ 弃权票□）

(2) 《关于公司董事会换届选举的议案》；

序号	表决事项	表决结果
2.1	《关于选举公司董事会非独立董事的议案》
2.1.1	选举王志强为第六届董事会非独立董事	□ 同意 □ 反对 □ 弃权
2.1.2	选举邢 颖为第六届董事会非独立董事	□ 同意 □ 反对 □ 弃权
2.1.3	选举王他一为第六届董事会非独立董事	□ 同意 □ 反对 □ 弃权
2.1.4	选举李海滨为第六届董事会非独立董事	□ 同意 □ 反对 □ 弃权
2.1.5	选举周 健为第六届董事会非独立董事	□ 同意 □ 反对 □ 弃权
2.1.6	选举王彦民为第六届董事会非独立董事	□ 同意 □ 反对 □ 弃权
2.2	《关于选举公司董事会独立董事的议案》
2.2.1	选举荆林波为第六届董事会独立董事	□ 同意 □ 反对 □ 弃权
2.2.2	选举傅 穹为第六届董事会独立董事	□ 同意 □ 反对 □ 弃权
2.2.3	选举王秀丽为第六届董事会独立董事	□ 同意 □ 反对 □ 弃权

(3) 《关于公司监事会换届选举的议案》；

(3	) 《关于公司监事会换届选举的议案》；
序号	表决事项	表决结果
3－1	《关于选举云程为第六届监事会成员的议案》	□ 同意 □ 反对 □ 弃权
3－2	《关于选举周红为第六届监事会成员的议案》	□ 同意 □ 反对 □ 弃权
3－3	《关于选举茅安明为第六届监事会成员的议案》	□ 同意 □ 反对 □ 弃权

特别强调事项：

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第（2）、（3）项议案分别采用累积投票制进行表决。根据《公司章程》规 定，股东大会选举董事、股东代表担任的监事时，每一股份有与应选出董事、股 东代表担任的监事人数相同的表决权票数。股东可以集中其拥有的表决权选举一 人，也可以将表决权票分散选举数人，由所得表决票票数代表表决权较多者当选。

独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对 其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数 ： 委托人股权证号（证券账户号）： 法定代表人： （法人股东填写此栏）

出席人（受托人）签名： 身份证号码：

委托日期：

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回 执

截至 2012 年 9 月 4 日，我单位（个人）持有中国全聚德（集团）股份有限

公司 股，拟参加公司 2012 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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