CHINA NUCLEAR ENGINEERING CORPORATION LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 19, 2016

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2016-018

中国核工业建设股份有限公司

关于召开2016 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年8月4日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2016 年第四次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年8 月4 日 9 点 00 分

召开地点：北京市西城区车公庄大街12 号核建大厦1201 报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016 年8 月4 日

至2016 年8 月4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于修改《公司章程》的议案	√
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
5	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√
6	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√
7	关于制定《股东大会网络投票实施细 则》的议案	√
8	关于补选公司董事的议案	√
9	关于为中核华辰慈溪观海卫PPP项目10 亿元融资提供担保的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经第二届董事会第二十七次会议审议通过。具体情 况请参见司于2016 年7 月20 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券日报》和《证券时报》上披露的相关公告。上述议案的内容请 详见公司另行刊登的2016 年第四次临时股东大会会议资料，有关

本次股本大会的会议资料将不迟于2016 年7 月28 日（星期四） 在上海证券交易所网站刊登。

• 2、 特别决议议案：1

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：8

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：不适用

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的 证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台 进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一 股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相 同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表 决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为 无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式， 详见附件2

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公 司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601611 中国核建 2016/7/28

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方法

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除 了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身 份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书。异地股东 （北京地区以外的股东）也可以通过信函 或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于

2016 年 8 月 3 日）。

（二）登记时间：

2016 年8 月 3 日（工作日）上午 9： 00-11：30 及下午1:00 到4:30。

（三）登记地点：

北京市西城区车公庄大街12 号 核建大厦 733 董事会办公室

六、 其他事项

（一）会议联系方式：

通讯地址：北京市西城区车公庄大街12 号核建大厦

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-88306639

联系人： 綦晓杰

传真：010-88306600 邮政编码：100037

（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投 票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进 行。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2016 年7 月20 日

附件1：授权委托书

授权委托书

中国核工业建设股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年 8 月4 日召开的贵公司2016 年第四次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案
2	关于修改《股东大会议事规则》 的议案
3	关于修改《董事会议事规则》的 议案
4	关于修改《监事会议事规则》的 议案
5	关于修改《关联交易管理制度》 的议案
6	关于修改《独立董事工作制度》

	的议案
7	关于制定《股东大会网络投票实 施细则》的议案
8	关于补选公司董事的议案
9	关于为中核华辰慈溪观海卫新城 PPP 项目10 亿元融资提供担保的 议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的或在同一 项议案的表决栏中重复打“√”，受托人有权按自己的意愿进行表决。