China National Uranium Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 23, 2026

证券代码：001280

证券简称：中国铀业

公告编号：2026-009

中国铀业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 2 月 10 日（星期 二）14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

• 2、股东会的召集人：公司董事会。第一届董事会第二十七次会议审议通过

• 了关于召开本次股东会的议案。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 2 月 10 日（星期二）14:30。

• （2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026 年 2 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

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开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 3 日（星期二）。

• 7、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：北京市朝阳区和平西桥樱花西街 18 号贵州大厦 4 层遵义厅。

• 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于审议公司2026年日常关联交易预计金额的议案	√
2.00	关于审议公司与中核财务有限责任公司签署金融服务 协议的议案	√
3.00	为董事和高级管理人员购买责任保险的议案	√
4.00	公司2026年独立董事津贴方案的议案	√
累积投票提案
5.00	补选公司第一届董事会非独立董事的议案	应选人数1人

2

5.01	姜宏	√

2、议案披露情况：上述议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通 过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案公司将对中小投资者（除 公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一 致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 和议案 2。

应回避表决的关联股东名称：中核铀业有限责任公司、北京建源旭核股权投 资基金合伙企业（有限合伙）、中国核能电力股份有限公司、核工业北京化工冶 金研究院、中核大地生态科技有限公司、中国原子能工业有限公司及中国核工业 集团资本控股有限公司。

5、提案 5 采取累积投票制逐项进行表决，应选举 1 名非独立董事，股东所 拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 1，股东可以将所拥有的选举 票数任意分配给这 1 名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代 表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人 身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件 2）。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人 凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证及委托人股东账户卡办 理登记手续。

（3）出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人 身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的复印件；

（4）异地股东可采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或

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信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市东城区和平里七区 14 号楼 证券与资本运营部（董事会办公室），邮编：100013（信封请注明“中国铀业股 东会”字样）；公司不接受电话登记。

• 2、会议登记时间：本次股东会现场登记时间 2026 年 2 月 6 日（星期五），

• 上午 9：00 至 11：00，下午 14：00 至 17：00。采用电子邮件、信函或传真方式 登记的须在 2026 年 2 月 6 日（星期五）下午 17:00 之前送达或传真到公司证券 与资本运营部（董事会办公室）。

• 3、会议登记地点：北京市东城区和平里七区 14 号楼证券与资本运营部（董

• 事会办公室）。

4、会议联系方式

联系人：李笑彦

联系电话：010-64270515 传真：010-64270311

电子邮箱：lixiaoyan@cnuc.cn

• 5、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东

• 代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见附件 1。

五、备查文件

• 1、公司第一届董事会第二十七次会议决议。

附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程；

• 2、授权委托书。

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特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日

5

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“361280”，投票简称为“铀业投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

= 本次选举非独立董事的提案采用等额选举（候选人数 应选人数），应选人 数为 1 位。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将所拥有的选举票数任意分配给这 1 位候选人，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

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见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 2 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 2 月 10 日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

中国铀业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托___先生（女士）代表本人（本公司），出席中国 铀业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权 委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本 公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本 公司承担。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于审议公司2026 年日常关联交易预计金 额的议案	√
2.00	关于审议公司与中核财务有限责任公司签署 金融服务协议的议案	√
3.00	为董事和高级管理人员购买责任保险的议案	√
4.00	公司2026年独立董事津贴方案的议案	√
累积投票提案
5.00	补选公司第一届董事会非独立董事的议案	应选人数 （1）人	投票数
5.01	姜宏	√

特别说明事项：

• 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，

• 每项均为单选，多选无效。

• 2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单

• 位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证或统一社会信用代码：

委托人证券账户卡号：

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委托人持有股份的性质和数量：

受托人身份证号码： 受托人（签字）： 签发日期：

委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。

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