China National Nuclear Power Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 24, 2017

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2017-056

中国核能电力股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年9月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年9 月20 日 14 点30 分 召开地点：北京市西城区南礼士路头条 1 号天泰宾馆

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年9 月20 日

至2017 年9 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合发行可转换公司债券条件的 议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的 议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	可转债存续期限	√
2.04	票面金额和发行价格	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定	√
2.09	转股价格的调整及计算方式	√

2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	本次发行决议的有效期	√
3	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资 金运用可行性分析报告的议案》	√
4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议 案》	√
5	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即 期回报及填补措施的议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会及董事长全 权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的 提案报告的议案》	√
7	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则 的议案》	√
8	《关于聘用2017 年年度审计机构的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议及公司第二届监事会第十四次 会议审议通过，相关内容详见 2017 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《上海证 券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及后续公司在上海证券交 易所网站披露的股东大会会议资料。

2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：全部

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601985	中国核电	2017/9/14

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地， 减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表可提前登记确认。

1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人 须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应 持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表 人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过电 话或电子邮件方式进行登记（以2017年9月18日17:00时前公司收到电话或电子邮 件为准）。

3、登记时间：2017年9月17日和2017年9月18日，上午9：00-11：30，下午 13：00-17：00。

4、登记地点：北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心4 号楼12 层中国 核能电力股份有限公司董事会办公室。

六、 其他事项

1、会议联系

通信地址：北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心4号楼12层中国核能 电力股份有限公司董事会办公室

邮 编：100031

电 话：010-8357 6866

联 系 人：林睿璇

电子邮件：cnnp_zqb@cnnp.com.cn

2、出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国核能电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年9 月20 日 召开的贵公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行可转换 公司债券条件的议案》
2.00	《关于公司公开发行可转换 公司债券方案的议案》
2.01	本次发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	可转债存续期限
2.04	票面金额和发行价格
2.05	票面利率
2.06	还本付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股价格的确定

2.09	转股价格的调整及计算方式
2.10	转股价格向下修正条款
2.11	赎回条款
2.12	回售条款
2.13	转股后的股利分配
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向原股东配售的安排
2.16	债券持有人会议相关事项
2.17	本次募集资金用途
2.18	担保事项
2.19	本次发行决议的有效期
3	《关于公司公开发行可转换 公司债券募集资金运用可行 性分析报告的议案》
4	《关于公司前次募集资金使 用情况报告的议案》
5	《关于公司公开发行可转换 公司债券摊薄即期回报及填 补措施的议案》
6	《关于提请股东大会授权董 事会及董事长全权办理本次 发行可转换公司债券具体事 宜的提案报告的议案》
7	《关于公司可转换公司债券 持有人会议规则的议案》
8	《关于聘用2017 年年度审计 机构的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。