CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Sep 21, 2021

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2021-062

中国化学工程股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年10月12日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年10 月12 日 9 点30 分

召开地点：北京市东城区东直门内大街2 号中国化学工程大厦

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年10 月12 日

至2021 年10 月12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
2	关于公司与关联方国化租赁预计2021 年下半年融资租赁业务额度所涉关联交易事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第四届董事会第二十四次会议审议通过了议案1 和议案2，相关 公告已于2021 年9 月22 日披露。上述公告披露媒体为证券时报、证 券日报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

• 2、特别决议议案：1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：2

• 应回避表决的关联股东名称：中国化学工程集团有限公司、中化

• 学建设投资集团有限公司

  • 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

• 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  • (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601117	中国化学	2021/9/30

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方法：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理 人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有 效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代 表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身 份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会 议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书。异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过

信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不 迟于2021 年10 月11 日）。

（二）登记时间：

2021 年10 月9 日至10 月11 日 （工作日）上午 9:00-11:30 及 下午1:00 到4:30。

（三）登记地点：

北京市东直门内大街2 号 中国化学工程大厦706 室董事会办公

室。

六、 其他事项

（一）会议联系方式：

通讯地址：北京市东城区东直门内大街2 号中国化学工程大厦

706 室

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-59765652

联 系 人：朱祝华

传真：010-59765659 邮政编码：100007

（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。 特此公告。

中国化学工程股份有限公司

2021 年9 月22 日

附件1：授权委托书

• 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国化学工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年 10 月12 日召开的贵公司2021 年第二次临时股东大会，并代为行使 表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2	关于公司与关联方国化租赁预计2021 年下半年融资租赁业务额度所涉关联交易事项的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。