China Meheco Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 1, 2023

中国医药健康产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件

证券代码：600056 证券简称：中国医药

2023 年第一次临时股东大会会议资料

2023 年2 月10 日

中国医药健康产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件

议案目录

议案一 关于确定第九届董事会非独立董事薪酬标准的议案 议案二 关于确定第九届董事会独立董事报酬的议案 议案三 关于确定第九届监事会监事薪酬标准的议案 议案四 关于选举非独立董事的议案 议案五 关于选举独立董事的议案 议案六 关于选举监事的议案

中国医药健康产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件

议案一 关于确定第九届董事会非独立董事薪酬标准的

议案

各位股东：

根据董事会薪酬与考核委员会提议，经第八届董事会第32 次会议审议通过，按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法，在 公司任职的第九届董事会非独立董事的薪酬标准为：实行固定薪 酬与绩效奖金相结合的方式，固定薪酬根据不同岗位标准按月发 放，绩效奖金根据绩效考核结果考核发放。

以上议案，请各位股东审议。

中国医药健康产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件

议案二 关于确定第九届董事会独立董事报酬的议案

各位股东：

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》及公司《独 立董事制度》等有关规定，并结合公司的经营规模、效益等情况， 董事会薪酬与考核委员会提议，经第八届董事会第32 次会议审 议通过，第九届董事会独立董事的年度报酬为税前20 万元人民 币，每3 个月支付一次，每年支付四次。

以上议案，请各位股东审议。

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议案三 关于确定第九届监事会监事薪酬标准的议案

各位股东：

按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法，建议在公司任职 的第九届监事会监事的薪酬标准为：实行固定薪酬与绩效奖金相 结合的方式，固定薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效奖金根 据绩效考核结果考核发放。

以上议案，请各位股东审议。

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议案四 关于选举非独立董事的议案

各位股东：

根据公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司 及股东中国航天科工集团有限公司研究提名，经董事会提名委员 会审查合格，董事会同意将李亚东先生、童朝银先生、车凌云先 生、刘远东先生及胡慧冬女士提名为公司第九届董事会非独立董 事候选人的事项提交公司2023 年第一次临时股东大会审议，任 期自股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件。

以上议案，请各位股东审议。

中国医药健康产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件

附件：第九届董事会非独立董事候选人简历

一、李亚东先生， 57 岁，工商管理硕士，高级工程师

曾任中国邮电器材集团有限公司党委书记、副总经理；中国仪 器进出口集团有限公司董事长、党委书记。

现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司总经理助理、中 共中国通用技术集团公司直属党委委员；中国医药党委书记、董 事长。

二、童朝银先生 ，57 岁，法学硕士，高级经济师、企业一级 法律顾问

曾任中国新兴集团有限责任公司董事长、党委书记；中国通 用技术（集团）控股有限责任公司总经理助理、董事会秘书。

现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司派驻二级公司 专职董事、通用环球医疗集团有限公司非执行董事、中国医药董 事。

三、车凌云先生 ，46 岁，研究生，高级会计师

曾任北京机床研究所有限公司纪委书记、党委委员；中国机 械进出口（集团）有限公司纪委书记。

现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党 组组织部）副部长、老干部服务中心主任、中国医药董事。

四、刘远东先生 ，58 岁，本科，高级经济师

曾任中国航天科工飞航技术研究院北京华航无线电测量研究 所总会计师兼副所长、中国航天科工动力技术研究院总会计师、

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中国航天科工飞航技术研究院总审计师、航天科技控股集团股份 有限公司监事会主席。

现任中国航天科工飞航技术研究院资深专务、航天科工哈尔 滨风华有限公司监事会主席、中国航天三江集团有限公司董事及 航天科工财务有限责任公司董事、中国医药董事。

五、胡慧冬女士 ，47 岁，研究生。

曾任中粮置地天津区域公司总经理、中粮集团大悦城控股天 津区域公司总经理、中国通用技术（集团）控股有限责任公司人 力资源部（党组组织部）副部长、沈阳机床股份有限公司董事。 现任公司董事、党委委员、党委副书记、总经理。

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议案五 关于选举独立董事的议案

各位股东：

经董事会提名委员会审查合格，并经第八届董事会第32 次 会议审议通过，董事会提名屠鹏飞先生、张新民先生、李志勇先 生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起三年。简历详见附件。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交 易所审核无异议。

以上议案，请各位董事审议。

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附件：第九届董事会独立董事候选人简历

一、屠鹏飞先生， 59 岁，博士研究生。

现任北京大学药学院教授，博士生导师；兼任第十二届国家 药典委员会执行委员、中药材和饮片第一专业委员会主任委员， 国家药品监督管理局中药管理战略决策专家咨询委员会委员、中 国野生植物保护协会肉苁蓉保育委员会主任委员、中国药学会中 药和天然药物专业委员会副主任委员、世界中医药学会联合会中 药分析专业委员会副会长，《中国药学》英文版、《中药新药与 临床药理》、《中国现代中药》杂志副主编, 《 Journal ofChromatography B》、《中国药学杂志》等 10 多家杂志编委。 华润三九医药股份有限公司、天津红日药业股份有限公司、山东 赛托生物科技股份有限公司独立董事。

2021 年12 月至今，任中国医药独立董事。

二、张新民先生， 60 岁，博士研究生。国务院政府特殊津贴 获得者，资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深 中国香港注册会计师。

曾任对外经济贸易大学国际商学院院长、对外经济贸易大学 党委常委、副校长。现任对外经济贸易大学会计学教授、博士生 导师；国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，国际管理会 计教育联盟理事长，中国商业会计学会副会长，中国会计学会常 务理事；京东方科技集团股份有限公司、五矿发展股份有限公司、 中粮资本控股股份有限公司独立董事；厦门国际银行股份有限公 司（非上市公司）监事。

2022 年8 月至今，任中国医药独立董事。

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三、 李志勇先生， 46 岁，EMBA，高级信息系统项目管理师。 曾任中国医学装备协会任副秘书长。现任中国医学装备协会 副理事长兼秘书长；浙江天松医疗器械股份有限公司及重庆山外 山血液净化技术股份有限公司独立董事。

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议案六 关于选举监事的议案

各位股东：

根据公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司 研究提名，监事会同意将强勇先生、刘志勇先生、王亚良先生提 名为公司第九届监事会监事候选人事项提交公司2023 年第一次 临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。简历 详见附件。

以上议案，请各位股东审议。

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附件：第九届监事会监事候选人简历

一、 强勇先生 ，57 岁，大学本科，高级会计师

曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部副总经 理；三九企业集团审计部部长；中国通用技术(集团)控股有限责 任公司审计部总经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公 司专职监事、中国医药监事会主席。

二、刘志勇先生 ，53 岁，研究生，注册会计师

曾任通用技术集团香港国际资本有限公司总经理、副总经理 (二级机构正职级)；现任中国通用技术（集团）控股有限责任公 司派驻二级公司专职董事（二级机构正职级）、中国医药监事。

三、 王亚良先生 ，59 岁，研究生，高级会计师

曾任通用技术集团意大利公司(甲类) 副总经理；现任中国 通用技术(集团)控股有限责任公司派驻二级公司专职董事、中国 医药监事。