China Meheco Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 22, 2015

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：2015-006 号

中国医药健康产业股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年2月16日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次 2015 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015 年2 月16 日 14 点00 分 召开地点：北京美康大厦会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年2 月16 日

至2015 年2 月16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

二、 会议审议事项	二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于公司2015年度日常关联交易的议案》	√
2	《关于批准岳衡先生为公司独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

• 议案1，公司于2014 年8 月19 日发布了临2014-043 号《中国医药健康产业股份 有限公司第六届董事会第8 次会议决议公告》，提名岳衡先生为公司独立董事候选 人。披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，及上 海证券交易所网站。

• 议案2，公司于2015 年1 月23 日发布了临2015-004 号《中国医药健康产业股份 有限公司第六届董事会第10 次会议决议公告》和临2015-005 号《中国医药健康 产业股份有限公司关于公司2015 年度日常关联交易公告》。披露媒体为《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，及上海证券交易所网站。

• 2、特别决议议案：

• 3、对中小投资者单独计票的议案：

• 4、涉及关联股东回避表决的议案： 应回避表决的关联股东名称：

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股 东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600056	中国医药	2015/2/9

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

• 1、 登记手续：拟出席现场会议的个人股东持本人身份证、持股凭证；个人股东委托 他人出席会议的，受托人持授权委托书、本人身份证和持股凭证；法人股东持营

业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证 办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记，信函到达邮戳或传真到达时 间应不迟于2015 年2 月10 日下午4:00。传真中需包括上述各项文件的复印件。 2、 登记时间：2015 年2 月10 日上午9:00 至下午4:00

3、登记地点：北京市东城区光明中街18 号美康大厦

六、 其他事项 1、现场会议会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

2、联系人： 孙霞 3、联系电话： 010-67164267 4、传真： 010-67152359

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会 2015 年1 月23 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中国医药健康产业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年2 月16 日召开 的贵公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	„„
2	„„
„	„„
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。