China Meheco Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 6, 2013

公司简称： 中国医药 股票代码：600056 编号：临 2013-008 号

中国医药保健品股份有限公司 关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间： 2013 年2 月25 日上午9 点半 ●会议召开地点： 北京市崇文区光明中街18 号美康大厦会议室 ●会议方式北京： 现场方式 ●重大提案： 无重大提案

一、召开会议基本情况

公司董事会决定于2013 年2 月25 日（星期一）上午9 点半在北京市 崇文区光明中街18 号美康大厦会议室以现场方式召开公司2013 年第一次 临时股东大会。

二、会议审议事项

• 1、《关于向集团财务公司申请贷款并提供担保及预估2013 年度贷款

• 额度的议案》。

  • 2、 《关于为控股公司提供担保及预估2013 年银行贷款额度的议案》。 3、《关于2013 年度日常关联交易的议案》。

• 4、 《中国医药保健品股份有限公司募集资金管理制度（2013 年修订）》

• (详见公司临2013-003 号公告)。

三、会议出席对象

1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

2、凡是2013 年2 月18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大 会，也可以委托代理人代为出席和表决；

3、公司董事会聘请的见证律师。

四、登记方式：

1、登记手续：出席会议的社会公众股股东持本人身份证、持股凭证； 受托代理人持授权委托书、本人身份证、持股凭证；法人股股东持法人工 商营业务执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股 东可以信函或传真方式登记，但传真中需包括上述各项文件内容。

• 1 -

• 2、登记时间：2013 年2 月19 日上午9:00 至下午4:00

• 3、登记地点：北京市崇文区光明中街18 号美康大厦

五、其他事项：

• 1、会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

2、联系人： 张洪雁 万一览 3、联系电话： 010-67164267

• 4、传真： 010-67152359

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会 二 О 一三年二月七日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我方出席中国医药保健品股份有限 公司2013 年第一次临时股东大会，并代表我方行使所有属于我方作为认 股人的一切表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议：

议案 同意 否决 弃权 （委托人需填明各项议案的内容并在“同 意”、“否决”和“弃权”格中选定一个 划“√”。

我方同意，若没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为 适当的方式投票同意或否决某议案或弃权。

委托人名称（盖章/或签字）： 受托人名称（盖章/或签字）： 委托人身份证号/或注册登记号： 受托人身份证号： 委托人持股数（于股权登记日）： 委托人股东账号： 委托日期： 二 О 一三年 月 日

注：

• 1、 持股数系以贵方的名义登记并拟授权贵方的代理人代理之股份数。 2、本授权委托书必须同贵方以书面形式亲笔签署。委托人为法人的还须 加盖法人印章。

• 3、股东代理人代表股东出席股东大会，应出示本人身份证明及本授权委 托书。

• 2 -