China Meheco Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 29, 2008

公司简称： 中国医药 股票代码：600056 编号：临 2008-017 号

中国医药保健品股份有限公司 关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2008 年8 月14 日

• ●会议召开地点： 北京市崇文区光明中街18 号美康大厦会议室

• ●会议方式北京：现场方式

• ●重大提案：无重大提案

一、召开会议基本情况

公司董事会决定于2008 年8 月14 日（星期四）上午9 点半在北京市 崇文区光明中街18 号美康大厦会议室以现场方式召开公司2008 年第二次 临时股东大会。

二、会议审议事项

1、审议《关于增补和更换董事的议案》。董事会提名杨有红先生为 公司第四届董事会独立董事候选人，替换到期的倪笑玲独立董事；提名徐 明先生和潘大海先生为公司第四届董事会董事侯选人，替补和替换曹国英 董事和杜岩董事。

2、审议《公司章程修正案》。(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。)

三、会议出席对象

• 1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

• 2、凡是2008 年8 月7 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会， 也可以委托代理人代为出席和表决；

• 3、公司董事会聘请的见证律师。

四、登记方式：

1、登记手续：出席会议的社会公众股股东持本人身份证、持股凭证； 受托代理人持授权委托书、本人身份证、持股凭证；法人股股东持法人工 商营业务执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股

• 东可以信函或传真方式登记，但传真中需包括上述各项文件内容。 2、登记时间：2008 年8 月8 日上午8:30 至下午4:30

  • 3、登记地点：北京市崇文区光明中街18 号美康大厦2322 房间

五、其他事项：

• 1、会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。 2、联系人： 张洪雁

• 3、联系电话： 010-67164267 4、传真： 010-67152359

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会 二ОО八年七月二十九日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我方出席中国医药保健品股份有限 公司2008 年第二次临时股东大会，并代表我方行使所有属于我方作为认 股人的一切表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议：

议案	同意	否决	弃权
（委托人需填明各项议案的内容并在“同意”、“否决”和“弃权”格中选定一个划“√”。

我方同意，若没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为 适当的方式投票同意或否决某议案或弃权。

委托人名称（盖章/或签字）： 受托人名称（盖章/或签字）： 委托人身份证号/或注册登记号： 受托人身份证号： 委托人持股数（于股权登记日）： 委托人股东账号： 委托日期： 二ОО八年 月 日

注：

• 1、持股数系以贵方的名义登记并拟授权贵方的代理人代理之股份数。

• 2、本授权委托书必须同贵方以书面形式亲笔签署。委托人为法人的还须 加盖法人印章。

• 3、股东代理人代表股东出席股东大会，应出示本人身份证明及本授权委 托书。