China Meheco Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Feb 20, 2008

公司简称： 中国医药 股票代码：600056 编号：临 2008-003 号

中国医药保健品股份有限公司 关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会决定于2008 年3 月7 日（星期五）上午9 点半在北京市 崇文区光明中街18 号美康大厦会议室召开公司2008 年第一次临时股东大 会。有关会议的情况如下：

一、会议议题：

1、审议《关于授权公司出售招商银行股权的议案》；

2、审议《关于授权公司进行2008 年短期投资的议案》；

3、审议《公司章程修正案》；

4、审议《董事会议事规则》；

• 5、审议《监事会议事规则》；

• 6、审议《重大信息内部报告制度》；

• 7、审议《募集资金管理制度》：

8、审议《投资管理制度》；

9、审议《内部审计制度》。

上述2 至9 项议案是由公司第四届董事会第12 次会议及第四届监 事会第6 次会议提交，详情请见公司2007 年12 月24 日公告。

二、出席人员：

• 1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

2、凡是2008 年2 月29 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大 会，也可以委托代理人代为出席和表决；

3、公司董事会聘请的见证律师。

三、登记方式：

1、登记手续：出席会议的社会公众股股东持本人身份证、持股凭证； 受托代理人持授权委托书、本人身份证、持股凭证；法人股股东持法人工 商营业务执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股 东可以信函或传真方式登记，但传真中需包括上述各项文件内容。

2、登记时间：2008 年3 月3 日上午8:30 至下午4:30

3、登记地点：北京市崇文区光明中街18 号美康大厦2322 房间

四、其他事项：

• 1、会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。 2、联系人： 张洪雁

• 3、联系电话： 010-67164267 4、传真： 010-67152359

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会 二ОО八年二月二十一日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我方出席中国医药保健品股份有限 公司2008 年第一次临时股东大会，并代表我方行使所有属于我方作为认 股人的一切表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议： 议案 同意 否决 弃权 （委托人需填明各项议案的内容并在“同 意”、“否决”和“弃权”格中选定一个 划“√”。

我方同意，若没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为 适当的方式投票同意或否决某议案或弃权。

委托人名称（盖章/或签字）： 受托人名称（盖章/或签字）： 委托人身份证号/或注册登记号： 受托人身份证号： 委托人持股数（于股权登记日）： 委托人股东账号： 委托日期： 二ОО八年 月 日

注：

• 1、持股数系以贵方的名义登记并拟授权贵方的代理人代理之股份数。

• 2、本授权委托书必须同贵方以书面形式亲笔签署。委托人为法人的还须 加盖法人印章。

• 3、股东代理人代表股东出席股东大会，应出示本人身份证明及本授权委 托书。