China Meheco Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 3, 2021

中国医药健康产业股份有限公司

独立董事对第八届董事会第20 次会议相关事项的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《中国 医药健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，我们作为中国医药健康产业股份有限公司（以 下简称“公司”）独立董事，就公司第八届董事会第20 次 会议（以下简称“本次董事会”）审议的《关于提名独立董 事候选人的议案》及《关于聘任总经理助理的议案》，在查 阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的 立场，发表独立意见如下：

一、关于提名董事候选人的议案

（一）作为候选人，屠鹏飞先生不存在《公司法》规定 的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证券监督 管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合《公 司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，并 具备与其行使职权相适应的任职条件和履职能力，能够胜任 相关职责的要求。

（二）本次董事会对独立董事候选人的提名、表决程序 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

据此，我们一致同意本次董事会的提名，并将上述议案 提交公司股东大会审议。

二、关于聘任总经理助理的议案

（一）张惠波先生不存在《公司法》规定的不得担任高 级管理人员的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确 定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定， 并具备与其职权相适应的任职条件和履职能力，能够胜任相 关职责的要求。

（二）本次董事会对高级管理人员的提名、聘任程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。

据此，我们一致同意本次董事会的审议结果，同意聘任 张惠波先生为公司总经理助理，任期至第八届董事会届满。

独立董事：郭云沛先生 史录文先生 祝继高先生