China Meheco Group Co., Ltd. — AGM Information 2018

Sep 4, 2018

中国医药健康产业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会文件

证券代码： 600056 证券简称：中国医药

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2018 年第二次临时股东大会会议资料

2018 年9 月12 日

北京市东城区光明中街18 号美康大厦

中国医药健康产业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会文件

关于控股子公司 2018 年度 向关联方借款预计额度的议案

各位股东：

经公司第七届董事会第 22 次会议审议并通过，为满足金仑 医药业务经营发展及日常资金周转需要，公司控股子公司河北金 仑医药有限公司（以下简称“金仑医药”）拟向方圆凯丰投资有 限公司（以下简称“方圆投资”）借款，预计 2018 年金额不超 过 8 亿元。本次借款期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，借款金额可在上述额度内循环使用，借款年利率为 4.35% （央 行一年期贷款基准利率）。借款无相应担保和抵押。截止 2018 年 6 月 30 日，金仑医药向方圆投资借款余额 7.48 亿元。

王一兵持有金仑医药 30% 股权，根据《上海证券交易所股票 上市规则》和《关联交易实施指引》的相关规定，王一兵作为持 有对公司具有重要影响的控股子公司 10% 以上股份的股东，其直 接控制的方圆投资与公司构成关联关系。

根据公司第七届董事会第 15 次会议及 2017 年年度股东大会 审议通过的《关于公司日常关联交易 2017 年实际完成及 2018 年 度预计情况的议案》，预计公司 2018 年全年日常关联交易总金额 约为 52.58 亿元 ( 详见临 2018-015 号公告 ) ，增加上述关联交易 额度 8 亿元，公司预计 2018 年全年日常关联交易总金额调整约 为 60.58 亿元。

因本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。