China Meheco Group Co., Ltd. — AGM Information 2002

Nov 26, 2002

中技贸易股份有限公司 2002 年第二次临时股东大会 会议资料

中技贸易股份有限公司 2002 年第二次临时股东大会文件

议案一

《关于授权公司董事会成立

战略、审计、提名和薪酬与考核委员会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，为强化董事会决策功能，规范董事会的过 作，优化上市公司法人治理结构，公司股东大会授权公司董事会成 立战略、审计、提名和薪酬与考核等四个专门委员会。

17 18 公司第二届董事会第 、 次会议分别审议通过了成立董事会 战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会以及董事会薪 酬与考核委员会的议案和上述各委员会的实施细则，使公司专门委 员会在获得授权后即可开展工作。

公司董事会战略委员会组成情况如下：

主任委员： 吴多誉 委 员： 李兴山、朱立南、孙卫明、卿虹

该委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 向董事会提出建议。

公司董事会审计委员会组成情况如下： 主任委员： 倪笑玲 委 员： 李兴山、张国栋

该委员会负责公司内、外部审计沟通、监督和核查工作。

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中技贸易股份有限公司 2002 年第二次临时股东大会文件

公司董事会提名委员会组成情况如下：

主任委员： 李兴山 委 员： 孙卫明、倪笑玲

该委员会负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。

公司董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：

主任委员： 李兴山 委 员： 孙卫明、倪笑玲

该委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员薪酬政策与方案。 公司董事会认为，上述委员会的成立，有助于提升公司法人治 理的水平；有助于提高董事会的运作水平；有助于公司向现代企业 迈进。

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中技贸易股份有限公司 2002 年第二次临时股东大会文件

议案二

《公司章程修正案》

根据公司第二届董事会第18 次会议的决议，拟对公司章程进行 修订，现将公司章程修正案提交股东大会审议。

公司章程第一百一十三条原部分内容为：“公司的风险投资包括： 股票、利用闲置资金（不含募集资金）进行委托理财、向其他行业投资、 收购或兼并其他企业。

“对股票、利用闲置资金（不含募集资金）进行委托理财业务，公 司要建立建全决策机制以确保资金的安全性。公司股东大会根据公司运 营情况决定每年委托理财业务最大资金投入量，并授权董事会在授权范 围内运作。最高限额不得超过公司总资产的50%。公司董事会享有委托 理财受托机构的选择权和决定权。”

现修改为：“公司的风险投资包括：股票、债券、基金及其他短期 投资、利用闲置资金（不含募集资金）进行委托理财、向其他行业投资、 收购或兼并其他企业。

“对股票、债券、基金及其他短期投资、利用闲置资金（不含募集 资金）进行委托理财业务，公司要建立建全决策机制以确保资金的安全 性，最高投资限额不得超过公司总资产的50%。公司股东大会授权董事 会在授权范围内运作。公司董事会享有委托理财受托机构的选择权和决 定权。”

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议案三

《关于授权公司董事会根据公司章程 进行债券、基金及其其他短期投资的议案》

鉴于近年来金融及其衍生工具层出不穷，特别是今年以来，一 级市场股票的发行方式发生了较大的变化，开放式基金等品种陆续 推出，大型3A 级企业债发行的规模明显加大，证券市场行情热点变 化较快，债券、基金等方式在市场上的地位日显突出，根据修订的 《公司章程修正案》，为加大资本运作的力度，提高资金使用效率和 盈利水平，公司股东大会授权公司董事会进行短期投资的投资范围 为：股票、委托理财、债券、基金及其他短期投资等。

公司在新增投资范围实际动作时，将重点选择国债、3A 级企业 债、有成长价值的基金等，并严格控制投资风险，总投资额控制在 股东大会对董事会的授权范围内，即不超过公司总资产50%的限额。 公司股东大会授权公司董事会对短期投资的投资总额和分项投 资额进行监控，建立健全短期投资的管理办法，规范短期投资运作， 以确保资金的安全性。

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