China Master Logistics Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

May 20, 2025

证券简称：中创物流

公告编号：2025-027

证券代码：603967

中创物流股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司监事会 议事规则》的相关规定，经第四届监事会全体监事一致同意，豁免会议通知时间 要求，公司第四届监事会第八次会议于2025 年5 月20 日以通讯会议方式召开。 公司于会前通过口头和邮件方式向全体监事发出会议通知并发送会议资料。本次 会议应参会监事3 人，实际参会监事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司开具保函的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司2025 年5 月21 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券 时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份 有限公司关于为全资子公司开具保函的公告》。

特此公告。

中创物流股份有限公司监事会 2025 年5 月21 日