China Master Logistics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2021-038

中创物流股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司董事会 议事规则》的相关规定，公司于2021 年10 月22 日以电子邮件方式向全体董事 发出关于召开第三届董事会第三次会议的通知。

公司第三届董事会第三次会议于2021 年10 月27 日以通讯方式召开，应出 席会议董事9 人，实际出席会议董事9 人，共收回有效票数9 票。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定， 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司2021 年10 月28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证 券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股 份有限公司2021 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于调整2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容详见公司2021 年10 月28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证 券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股 份有限公司关于调整2021 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该事项的独立意见详见公司刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2021 年10 月28 日