China Master Logistics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2021-023

中创物流股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司董事会 议事规则》的相关规定，公司于2021 年4 月22 日17 时在中创大厦25 层会议 室以现场方式召开第三届董事会第一次会议。鉴于公司于2021 年4 月22 日下 午15 时召开2020 年年度股东大会选举公司第三届董事会董事。为提高董事会 决策效率，经第三届董事会全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场以 口头方式发出会议通知。

本次董事会应参会董事9 人，实际参会董事9 人，公司高级管理人员、董 事会秘书及监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

同意选举李松青先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会战略与投资委员会委员的议案》

同意选举李松青先生、葛言华先生、刘青先生为第三届董事会战略与投资 委员会委员，并由李松青先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会 战略与投资委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举范英杰女士（独立董事）、高玉德先生（独立董事）、谢立军先生 为第三届董事会审计委员会委员，并由范英杰女士担任主任委员，负责主持委 员会工作。董事会审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举李旭修先生（独立董事）、范英杰女士（独立董事）、李松青先生 为第三届董事会提名委员会委员，并由李旭修先生担任主任委员，负责主持委 员会的工作。董事会提名委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（五）审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举高玉德先生（独立董事）、李旭修先生（独立董事）和葛言华先生 为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并由高玉德先生担任主任委员，负责 主持委员会的工作。董事会薪酬与考核委员会委员的任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（六）审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任葛言华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（七）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任谢立军先生、刘青先生、高兵先生为公司副总经理，任期自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（八）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任楚旭日先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（九）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任楚旭日先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（十）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任邱鹏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期

自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（十一）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

为保证公司高级管理人员有效履行职责和义务，结合公司实际情况制定高 级管理人员任期内基本年薪如下，实际发放金额根据年度公司经营目标完成情 况和各高级管理人员年度履职、业绩完成状况依据公司考核办法确定：董事会 执行委员会委员：140 万元/年；副总经理：90 万元/年；财务总监/董秘：65 万元/年。

上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司第三届董事会独立董事对本次聘任高级管理人员及高级管理人员薪酬 事项发表了独立意见，详见公司刊登在上海证券交易所网站的《中创物流股份 有限公司第三届董事会第一次会议独立董事对相关事项发表的独立意见》。 特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2021 年4 月23 日