China Master Logistics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 1, 2021

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2021-003

中创物流股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章 程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于2021 年3 月22 日以电子邮件 方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十七次会议的通知。

公司第二届董事会第十七次会议于2021 年4 月1 日以现场方式召开。应参 会董事9 人，实际参会董事9 人，公司高级管理人员、董事会秘书及全体监事 列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其 他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事2020 年度述职报告的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2021 年4 月2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券 时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份 有限公司独立董事2020 年度述职报告》。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2020 年度履职情况报告的议

案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司2021 年4 月2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券 时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份 有限公司2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司2020 年度财务决算及2021 年度财务预算报告 的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2020 年度日常关联交易确认及2021 年度日常 关联交易的预计的议案》

表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事李松青、葛言华、谢立军、刘 青、丁仁国因在关联公司担任董事或高级管理人员职务回避表决。其他4 名非 关联董事表决情况：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

• 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2021 年4 月2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券 时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份 有限公司关于2020 年度日常关联交易确认及2021 年度日常关联交易预计的公 告》。

独立董事对该事项的独立意见详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

（七）审议通过《关于公司2021 年度向银行申请授信额度及相关担保事项

的议案》

为满足公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行，公司及

子公司2021 年度拟向相关银行申请不超过人民币72,000 万元的综合授信额

• 度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币22,000 万元的担保。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2021 年4 月2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券

时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份 有限公司关于公司及子公司2021 年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额 度内提供担保的公告》。

独立董事对该事项的独立意见详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

（八）审议通过《关于公司2020 年年度利润分配方案的议案》

公司拟以2020 年12 月31 日总股本26,666.67 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利3.75 元（含税）,共计派发现金股利人民币100,000,012.50 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后 年度分配。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例 为56.73%。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2021 年4 月2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券 时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份 有限公司关于2020 年年度利润分配方案的公告》。

独立董事对该事项的独立意见详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告

（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在担任 公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好的完成公 司2020 年度审计工作。公司拟继续聘用信永中和担任公司2021 年度的审计机 构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。聘任期限从股东大会审议通过 本议案之日起至2021 年度审计工作结束止。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2021 年4 月2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券 时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份

有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对该事项的独立意见详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告

（十）审议通过《关于公司2020 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2021 年4 月2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券 时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份 有限公司2020 年年度报告》和《中创物流股份有限公司2020 年年度报告摘 要》。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体 收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用 最高额度不超过人民币4 亿元（含4 亿元）暂时闲置募集资金投资安全性高、 流动性好的理财产品，单笔理财产品期限不超过12 个月，在上述额度内，资金 可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12 个月内有效。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司2021 年4 月2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券 时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份 有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下， 提高资金利用效率，增加资金收益，公司拟对部分闲置自有资金最高额度不超 过人民币2 亿元（含2 亿元）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的 理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12 个月，在上述额度内，资金可循环 滚动使用。自董事会审议通过之日起12 个月内有效。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司2021 年4 月2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券 时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份 有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该事项的独立意见详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

（十三）审议通过《关于公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司2021 年4 月2 日上海证券报、中国证券报、证券时报、 证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公 司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见及独立董事 对该事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公 告。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

2018 年12 月，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第21 号—租赁》 的通知（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”)，并要求境内上市企 业自2021 年1 月1 日起施行。基于上述变更，公司将按照“新租赁准则”有关 的要求编制本公司的财务报表。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021 年4 月2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证 券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股 份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事对该事项的独立意见详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公

司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使 用计划正常进行的前提下，会议同意使用不超过人民币4 亿元闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内，到期前归还至 募集资金专用账户。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司2021 年4 月2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券 时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份 有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

（十六）审议通过《关于公司2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司2021 年4 月2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券 时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份 有限公司2020 年度内部控制评价报告》。

会计师事务所出具的审计意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

（十七）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会将于2021 年6 月9 日任期届满。根据《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将进行董事会换届选举。本届董事 会候选人：李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、冷显顺为公司第三届董 事会非独立董事候选人，高玉德、李旭修、范英杰为公司第三届独立董事候选 人。第三届董事会董事任期三年，自公司2020 年年度股东大会审议通过之日起

算。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司2021 年4 月2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券

时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份 有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

独立董事对该事项的独立意见详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

（十八）审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》

参考国内同行业公司董事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第三届 董事任期内的报酬拟确定如下：1、在公司担任具体管理职务的非独立董事，根 据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；2、独立 董事的职务津贴为人民币8 万元/年；3、董事出席公司董事会、股东大会以及 按《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用 （包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

上述报酬均包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代 缴。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

独立董事对该事项的独立意见详见公司刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的公告。

（十九）审议通过《关于公司修改章程及相关制度变更的议案》

为进一步完善公司的治理结构，规范董事、监事选举行为，保证股东充分 行使权利，根据《公司法》《上市公司治理准则》的相关规定，公司在选举董事 和监事时拟实行累积投票制。据此，公司拟对《公司章程》及《公司股东大会 议事规则》进行相应修改并制定《公司累积投票制实施制度》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2021 年4 月2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券 时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份 有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

（二十）审议通过《关于提请召开2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于2021 年4 月22 日以现场会议方式召开公司2020 年年度

股东大会。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司2021 年4 月2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券 时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份 有限公司关于召开2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会 2021 年4 月2 日