China Master Logistics Co., Ltd. — AGM Information 2020

Apr 8, 2020

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2020-020

中创物流股份有限公司

关于召开2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年4月29日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年4 月29 日 14 点 召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 2 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年4 月29 日

至2020 年4 月29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2019 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司独立董事2019 年度述职报告的议案	√
3	关于公司2019 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2019 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2019年度日常关联交易确认及2020 年度日常关联交易的预计的议案	√
6	关于公司2019 年年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司聘用会计师事务所的议案	√
8	关于公司2020年度向银行申请授信额度及关 联方提供担保的议案	√
9	关于公司2019 年年度报告及摘要的议案	√
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案	√

11	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案	√
12	关于公司增加经营范围及修改公司章程的议 案	√
13	关于购买董监高责任险的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经 2020 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届

• 监事会第九次会议审议通过。详见公司于 2020 年 4 月 9 日在上海证券交易所网 站（ www.see.com.cn ）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的 股东大会会议资料。

• 2 、 特别决议议案： 12

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11、13

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 8 应回避表决的关联股东名称：李松青

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603967	中创物流	2020/4/22

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 出席回复：

拟出席会议的股东（亲自或其委托代表）应于 2020 年 4 月 25 日（星期五） 或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司证券 部（股东回执见附件2）

• （二） 登记方式：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授 权委托书（见附件1）、委托人身份证（复印件）办理登记。法人股东应由法定 代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示 本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书办理登记。

• （三） 登记时间

2020 年4 月29 日，下午13:00-14:00

• （四） 登记地点

山东省青岛市崂山区深圳路169 号中创大厦2 层

六、 其他事项

（一）联系方式：

地址：山东省青岛市崂山区深圳路169 号中创大厦23 层 邮编：266100 部门：证券部

联系人：邱鹏、许小明 电话：0532-66789888/0532-83870178

传真：0532-66789666-6633

（二）本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次 股东大会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会 2020 年 4 月 9 日

附件1：授权委托书

附件2：股东回执

附件1：授权委托书

授权委托书

中创物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年4 月29 日 召开的贵公司2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2019 年度董事会工 作报告的议案
2	关于公司独立董事2019 年度 述职报告的议案
3	关于公司2019 年度监事会工 作报告的议案
4	关于公司2019 年度财务决算 报告的议案
5	关于公司2019 年度日常关联 交易确认及2020 年度日常关

	联交易的预计的议案
6	关于公司2019 年年度利润分 配方案的议案
7	关于公司聘用会计师事务所 的议案
8	关于公司2020 年度向银行申 请授信额度及关联方提供担 保的议案
9	关于公司2019 年年度报告及 摘要的议案
10	关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案
11	关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案
12	关于公司增加经营范围及修 改公司章程的议案
13	关于购买董监高责任险的议 案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件 2 ：股东回执

中创物流股份有限公司

2019 年年度股东大会股东出席回复

股东姓名（机构股东名称）：
股东地址：
出席会议人员姓名：	身份证号码：
委托人（法定代表人姓名）：	身份证号码：
持股量：	股东代码：
联系人：	电话：
股东签字（机构股东盖章）

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。