China Leadshine Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 22, 2026

证券代码：002979

证券简称：雷赛智能

公告编号：2026-014

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年4月22日审议并通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司董事会决定于2026年5月18日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。现就召开本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年5月13日
7、出席对象：

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（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码如下：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	✓
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	✓
2.00	《2025年年度报告》全文及其摘要	非累积投票提案	✓
3.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	✓
4.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	✓
5.00	《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	✓
6.00	《关于补充确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	✓
7.00	《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	✓
8.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	✓
9.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（3）
9.01	关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案	非累积投票提案	✓
9.02	关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案	非累积投票提案	✓
9.03	关于独立董事薪酬的议案	非累积投票提案	✓

特别说明：

1、第五届董事会独立董事杨健先生、吴伟先生、王宏先生将做2025年度述职；

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2、本次股东会审议的提案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，其中提案9需逐项表决。以上提案具体详见公司于2026年4月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等相关公告；

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》，相关利害关系股东须对本次提交股东会审议的全部议案回避表决；

4、根据《上市公司股东会规则（2025年修订）》和《公司章程》，本次提交股东会审议的议案均属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2026年5月18日（星期一）9:00至11:30及13:00至14:15；

（2）电子邮件方式登记时间：2026年5月17日（星期日）16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@leisai.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

3、现场登记地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层董事会办公室。

4、登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

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（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

（4）会议联系方式：

联系人：左诗语

联系电话：0755-26400242

电子邮箱：ir@leisai.com

5、其他注意事项：

出席会议的股东或股东代理人请务必于2026年5月18日（星期一）下午14:15点前携带相关证件到现场办理签到手续，与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2026年4月23日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362979
2、投票简称：雷赛投票
3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案（若有）进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月18日（星期一）的交易时间，即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2026年5月18日（星期一）上午9:15至下午15:00的任意时间；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

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3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托____（先生/女士）代表本人（或本单位）出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于2026年5月18日（星期一）召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案编号	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	✓
非累计投票提案
1.00	《2025年度董事会工作报告》	✓
2.00	《2025年年度报告》全文及其摘要	✓
3.00	《2025年度财务决算报告》	✓
4.00	《2025年度利润分配预案》	✓
5.00	《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》	✓
6.00	《关于补充确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》	✓
7.00	《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》	✓
8.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	✓
9.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	✓作为投票对象的子议案数：（3）
9.01	关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案	✓
9.02	关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案	✓
9.03	关于独立董事薪酬的议案	✓

注：以上提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“✓”，
三项委托意见栏均无“✓”符号或出现两个以上“✓”符号的委托意见均为无效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

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委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持股数量和性质：

委托人股东账号：

受托人姓名（如适用）：

受托人身份证号码（如适用）：

签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东会结束。