China Leadshine Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2021-057

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十次会议。本次会议通知于 2021 年10 月15 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。 会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形 成决议如下：

1、全体董事以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 <2021 年第三季度报告 > 的议案》

公司《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-060）详见 2021 年 10 月 26 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、全体董事以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定<战 略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《战略委员会工作细则》。

3、全体董事以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定<提 名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《提名委员会工作细则》。

4、全体董事以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定<审 计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《审计委员会工作细则》。

5、全体董事以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定<薪 酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《薪酬与考核委员会工作细则》。

6、全体董事以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定<董 事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《董事会秘书工作细则》。

7、全体董事以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定<子 公司管理制度>的议案》

具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《子公司管理制度》。

8、全体董事以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定<重 大事项内部报告制度>的议案》

具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《重大事项内部报告制度》。

9、全体董事以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订<内 部审计制度>的议案》

具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《内部审计制度》。

10、全体董事以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于增聘证 券事务代表的议案》

根据董事长提名，公司董事会同意增聘左诗语女士为公司证券事务代表。具 体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于增聘证券事务代表的公告》（公告编号：2021-059）。

备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

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深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日