China Jushi Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 26, 2015

证券代码：600176 证券简称：中国玻纤 公告编号：2015- 008

中国玻纤股份有限公司

关于2015 年度第一次临时股东大会补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2. 2015 年度第一次临时股东大会

3. 原股东大会召开日期：2015 年 2 月 6 日

4. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600176	中国玻纤	2015/1/29

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

1 、 股东大会新网络投票系统有关事项说明

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行 了优化升级，新网投系统将于 2015 年 1 月 26 日正式启用。现就新网投系统有关 事项说明如下：

• 1) 投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及 是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

• 2) 如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网 投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台 （通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投 票平台（网址： vote.sseinfo.com ）进行投票。

• 3) 如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按 原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司 2015 年 1 月 10 日刊登 的原股东大会召开通知公告（公告编号： 2015-005 ）。投资者也可以登陆

1

上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com ）进 行投票。

• 4) 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。 具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• 5) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。

2 、 增加临时提案

• 1) 提案人：中国建材股份有限公司

2) 提案程序说明

公司已于2015 年1 月10 日公告了股东大会召开通知，单独持有33.82%股 份的股东中国建材股份有限公司，在2015 年1 月26 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。

• 3) 临时提案的具体内容

公司第五届董事会第三次会议审议通过了以下临时提案： 提案1：关于变更公司名称及股票简称的议案；

为满足公司未来发展需要，拟将公司名称由“中国玻纤股份有限公司”变 更为“中国巨石股份有限公司”，同时公司的英文名称由“CHINA FIBERGLASS CO., LTD”变更为“CHINA JUSHI CO.,LTD”。如果公司名称完成上述变更，则申请将 公司的股票简称进行相应变更，由“中国玻纤”变更为“中国巨石”，股票简称 变更还需获得上海证券交易所审批同意。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

提案2：关于变更公司经营范围的议案；

为满足公司发展需要，拟将公司经营范围由“新材料的技术开发、技术服务； 销售玻璃纤维及其制品、建筑材料；企业管理；资产管理”变更为“新材料的技 术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程塑料及制品、 玻璃纤维相关原材料、化工原料、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安 装；信息技术服务；企业管理；资产管理。（涉及行政许可的凭许可证经营）”（最 终以工商行政管理部门登记的经营范围为准）。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

提案3：关于修改《公司章程》的议案；

鉴于公司名称、经营范围将进行变更，需对《中国玻纤股份有限公司章程》 部分条款进行相应修改。

鉴于公司名称发生变更，修改后的章程名称将改为《中国巨石股份有限公司 章程》。

2

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

以上提案1 和提案2 不属于特别决议事项，提案3 属于特别决议事项；以上 三个提案均不需要累积投票。

三、 除了上述补充事项外，于 2015 年 1 月 10 日公告的原股东大会通知事项 不变。

四、 补充后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2015 年 2 月 6 日 14 点00 分

召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669 号公司会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年2 月6 日

至2015 年2 月6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600176	中国玻纤	2015/1/29

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司在美国设立全资子公司并建设年产8 万 吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案	√
2	关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案	√
3	关于变更公司名称及股票简称的议案	√

3

4	关于变更公司经营范围的议案	√
5	关于修改《公司章程》的议案	√

• 1) 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2 的具体情况详见公司刊登在2015 年1 月10 日的《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告（公告编号：2015-002、 2015-003）。

议案3、议案4、议案5 的具体情况详见公司刊登在2015 年1 月27 日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告（公告编 号：2015-006、2015-007）。

• 2) 特别决议议案：议案5

• 3) 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

• 4) 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会 2015 年 1 月 26 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件

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