China Jushi Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 29, 2013

股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2013-020

中国玻纤股份有限公司 关于召开2013 年第一次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示

• 会议召开时间：2013 年8 月15 日（星期四）下午14:00

• 股权登记日：2013 年8 月12 日

• 会议召开地点：北京市海淀区西三环中路10 号公司会议室

• 会议方式：与会股东或其代理人以现场记名投票表决的方式审议通过有关议

案

• 是否提供网络投票：否

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2013 年8 月15 日（星期四）下午14:00

• 3、会议地点：北京市海淀区西三环中路10 号公司会议室

• 4、召开方式：与会股东或其代理人以现场记名投票表决的方式审议有关议案 二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别 决议事项
1	关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案	否
2	关于公司全资子公司巨石集团有限公司发行中期票据的议案	否
3	关于公司全资子公司巨石集团有限公司向巨石集团成都有限公 司增资24,000万元人民币的议案	否
4	关于公司全资子公司巨石集团成都有限公司年产5 万吨玻璃纤 维池窑拉丝生产线技术改造项目的议案	否

上述议案的详细情况请见2013 年7 月30 日公司在上海证券交易所网站上刊登 的相关公告全文。

三、会议出席对象

1、2013 年8 月12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席和表决； 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师；

• 4、公司董事会邀请的人员。

四、参会方法

1、登记时间： 2013 年8 月13 日9:30－11:30，13:00－17:00

2、登记地点：

北京市海淀区西三环中路10 号本公司证券事务部

3、登记手续：

1

（1）个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身 份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人 营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可 以用信函或传真方式登记。

（2）联系电话：010-88028660 联系传真：010-88028955 邮编：100142 联系人：肖楠 4、其它事项：

与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

中国玻纤股份有限公司董事会 2013 年7 月29 日

2

附件:

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤股份有限公 司2013年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权。

议案序号 1 2 3 4	议案名称 关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案 关于公司全资子公司巨石集团有限公司发行中期票据 的议案 关于公司全资子公司巨石集团有限公司向巨石集团成 都有限公司增资24,000万元人民币的议案 关于公司全资子公司巨石集团成都有限公司年产5 万 吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技术改造项目的议案	表决结果 同意□反对□弃权□ 同意□ 反对□ 弃权□ 同意□ 反对□ 弃权□ 同意□ 反对□ 弃权□

如委托人未作具体投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持有股份： 受委托人签名： 身份证号码： 委托日期：

关于表决方法的说明：

1、普通决议事项由参会股东所持表决权的超过二分之一（不含二分之一）同意为 通过，特别决议事项由参会股东所持表决权的三分之二以上同意为通过； 2、请您在认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持表决权的部分票数投票，则请 在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。

3