China Jushi Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 12, 2012

股票代码： 600176 股票简称：中国玻纤 编号： 2012-040

中国玻纤股份有限公司 关于召开 2012 年第四次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2012 年11 月30 日（星期五）13:30

• 股权登记日：2012 年11 月26 日

• 会议召开地点：北京市海淀区西三环中路10 号公司会议室

• 会议方式：与会股东或其代理人以现场记名投票表决的方式审

• 议通过有关议案

• 是否提供网络投票：否

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2012 年11 月30 日（星期五）13:30

• 3、会议地点：北京市海淀区西三环中路10 号公司会议室

• 4、召开方式：与会股东或其代理人以现场记名投票表决的方式审

• 议有关议案

二、会议审议事项

	议有关议案 二、会议审议事项
序号	提议内容	是否为特别 决议事项
1	关于巨石集团成都有限公司对年产6 万吨中碱玻璃纤维池窑 拉丝生产线进行技术改造的议案	否
2	关于对全资子公司巨石集团有限公司增资11.5亿元的议案	否
3	关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度内部控制审计机构的议案	否
4	关于修订《公司章程》部分条款的议案	是
5	关于修订公司《对外投资管理办法》部分条款的议案	否
6	关于修订公司《对外担保管理办法》部分条款的议案	否

上述议案的详细情况请见2012 年11 月13 日公司在上海证券交易 所网站上刊登的相关公告全文。

三、会议出席对象

• 1、2012 年11 月26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

1

司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面 委托代理人出席和表决；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会邀请的人员。 四、参会方法 1、登记时间： 2012 年11 月27 日9:30－11:30，13:00－17:00 2、登记地点： 北京市海淀区西三环中路10 号本公司证券部 3、登记手续：

（1）个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人 股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席 人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。 （2）联系电话：010-88028660 联系传真：010-88028955 邮编：100142 联系人：肖楠 4、其它事项： 与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

中国玻纤股份有限公司董事会 2012 年11 月12 日

2

附件:

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤 股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并按照下列指示对相关议 案行使表决权。

议案序号	议案名称	表决结果
1	关于巨石集团成都有限公司对年产6万吨中碱玻 璃纤维池窑拉丝生产线进行技术改造的议案	同意□ 反对□ 弃权□
2	关于对全资子公司巨石集团有限公司增资11.5 亿元的议案	同意□ 反对□ 弃权□
3	关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2012年度内部控制审计机构的议案	同意□ 反对□ 弃权□
4	关于修订《公司章程》部分条款的议案	同意□ 反对□ 弃权□
5	关于修订公司《对外投资管理办法》部分条 款的议案	同意□ 反对□ 弃权□
6	关于修订公司《对外担保管理办法》部分条 款的议案	同意□ 反对□ 弃权□

如委托人未作具体投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持有股份：

受委托人签名： 身份证号码：

委托日期：

关于表决方法的说明：

• 1、普通决议事项由参会股东所持表决权的超过二分之一（不含二分之 一）同意为通过，特别决议事项由参会股东所持表决权的三分之二以 上同意为通过；

• 2、请您在认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持表决权的部分票数 投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。

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