China Jushi Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 12, 2012

证券代码：600176 证券简称：中国玻纤 公告编号：2012-019

中国玻纤股份有限公司

关于召开2012 年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年6 月29 日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登了关于召开2012 年度第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易 系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

（一）召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

• 2、现场会议召开时间：2012 年7 月16 日下午15:00

3、网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2012 年7 月16 日9:30－11:30，13:00－15:00

• 4、股权登记日：2012 年7 月10 日

• 5、现场会议地点：北京市海淀区西三环中路10 号公司会议室

• 6、召开方式：现场投票和网络投票相结合

公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票或网络投票 中的一种表决方式，不能重复投票。若同一股份出现重复投票时，以第一次投票 结果为准。

（二）会议审议事项

1、审议《关于全资子公司巨石集团有限公司收购桐乡金石贵金属设备有限公 司75%股权及签署相关交易文件的议案》；

2、审议《关于全资子公司巨石集团有限公司收购桐乡磊石微粉有限公司75% 股权及签署相关交易文件的议案》；

1

• 3、审议《关于对全资子公司巨石集团有限公司增资8 亿元的议案》。 （三）会议出席对象

• 1、2012 年7 月10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

• 司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席和表 决，或在网络投票时间内参加网络投票；

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师；

• 4、公司董事会邀请的人员。

• （四）现场会议登记办法

• 1、登记时间：2012 年7 月11 日9:30－11:30，13:00－17:00

• 2、登记地点：北京市海淀区西三环中路10 号本公司证券部

• 3、登记手续：

• （1）个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人

• 身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、 法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地 股东可以用信函或传真方式登记。

• （2）联系电话：010-88028660

  • 联系传真：010-88028955

邮编：100142

联系人：肖楠

（五）参与网络投票的程序事项

• 1、本次股东大会通过交易所系统进行网络投票的时间为2012年7月16日9:30

－11:30，13:00－15:00

• 2、股东参加网络投票的具体流程详见附件。

• 特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会

2012 年7 月11 日

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附件1:

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤股份 有限公司2012年度第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表

决权。

议案序号	议案名称	表决结果
议案一	《关于全资子公司巨石集团有限公司收购 桐乡金石贵金属设备有限公司75%股权及 签署相关交易文件的议案》 （珍成国际和振石集团回避表决）	同意□ 反对□ 弃权□
议案二	《关于全资子公司巨石集团有限公司收购 桐乡磊石微粉有限公司75%股权及签署相 关交易文件的议案》 （珍成国际和振石集团回避表决）	同意□ 反对□ 弃权□
议案三	《关于对全资子公司巨石集团有限公司增 资8亿元的议案》	同意□ 反对□ 弃权□

如委托人未作具体投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持有股份： 受委托人签名： 身份证号码： 委托日期：

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附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东 提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会 通过交易系统进行网络投票的时间为2012 年7 月16 上午9:30－11:30，下午13:00 －15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

二、投票代码：738176；投票简称：玻纤投票

三、具体程序

• 1、买卖方向为买入投票。

• 2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格99.00 元代表总议

• 案，1.00 元代表议案一，以此类推、每一议案应以相应的价格分别申报，具体如 下表所示：

议案序号	议案名称	对应的申报价格
	总议案	99.00 元
议案一	《关于全资子公司巨石集团有限公司收购桐乡 金石贵金属设备有限公司75%股权及签署相关交 易文件的议案》 （珍成国际和振石集团回避表决）	1.00 元
议案二	《关于全资子公司巨石集团有限公司收购桐乡 磊石微粉有限公司75%股权及签署相关交易文件 的议案》 （珍成国际和振石集团回避表决）	2.00 元
议案三	《关于对全资子公司巨石集团有限公司增资8 亿 元的议案》	3.00 元

3、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

四、投票注意事项

• 1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票

• 系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。 同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• 2，采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

• 3、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

• 4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程

• 按当日通知进行。

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