China Jushi Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 3, 2009

股票代码： 600176 股票简称：中国玻纤 编号： 2009-031

中国玻纤股份有限公司

关于召开 2009 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

鉴于中国玻纤股份有限公司第三届董事会第三十七次、三十八 次、三十九次会议审议通过的有关议案需要提交股东大会审议，特提 议召开公司2009年第二次临时股东大会，具体事项如下：

1、会议时间：2009年12月21日下午15:30

2、会议地点：北京市海淀区西三环中路10号公司会议室

3、会议召集人：本公司董事会

4、会议方式：现场召开、现场表决

5、会议内容：

(1) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有 限公司向九江银行、交通银行申请的贷款提供担保的议案》（已经公 司三届三十七次董事会审议通过）；

(2) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有 限公司向招商银行申请的贷款提供担保的议案》（已经公司三届三十 七次董事会审议通过）；

(3) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基 材有限公司向建设银行、农业银行、华夏银行申请的贷款提供担保的 议案》（已经公司三届三十七次董事会审议通过）；

(4) 审议《关于改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》（已经公司三届三十八次董事会审议通过）；

(5) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石西班牙公司 220 万欧元贷款提供担保的议案》（已经公司三届三十九次董事会审 议通过）；

(6) 审议《关于修改<公司章程>的议案》（已经公司三届三十九 次董事会审议通过）。

6、会议出席对象

(1)2009 年12 月16 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可

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以委托授权代理人出席和表决；

• (2)公司董事、监事及高级管理人员；

• (3)公司聘请的律师；

• (4)公司董事会邀请的相关人员。

• 7、会议登记办法：

• 个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人

• 持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股 东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席 人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。 8、会议登记时间和地点：

• 登记时间：2009 年12 月17 日上午9:00 至11:00,下午2:00 至

• 4:00

• 登记地点：北京市海淀区西三环中路10 号本公司证券部 联系电话：010-88028660

联系传真：010-88028955

邮编：100142 联系人：肖楠

• 9、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。 特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会 2009 年12 月3 日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤股份有限公 司 2009 年第 2 次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权。

议案	同意	反对	弃权
1. 《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九 江有限公司向九江银行、交通银行申请的贷款提供 担保的议案》 （已经公司三届三十七次董事会审议通 过）
2. 《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成 都有限公司向招商银行申请的贷款提供担保的议 案》（已经公司三届三十七次董事会审议通过）
3. 《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电 子基材有限公司向建设银行、农业银行、华夏银行 申请的贷款提供担保的议案》 （已经公司三届三十七 次董事会审议通过）
4. 《关于改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》（已经公司三届三十八 次董事会审议通过）
5. 《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石西班牙 公司220 万欧元贷款提供担保的议案》 （已经公司三 届三十九次董事会审议通过）
6. 《关于修改<公司章程>的议案》（已经公司三届三十 九次董事会审议通过）

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿 表决。

委托人签名： 身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持有股份： 受委托人签名： 身份证号码： 委托日期：

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