China Jushi Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jan 5, 2007

股票代码： 600176 股票简称：中国玻纤 编号： 2007-002

中国玻纤股份有限公司 关于召开2007 年第1 次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

• 中国玻纤股份有限公司第三届董事会第十一次会议审议通过了

• 关于召开2007 年第1 次临时股东大会的议案，具体事项公告如下： 1、会议时间：2007 年1 月23 日下午14:00

• 2、会议地点：北京市海淀区西三环中路10 号公司会议室

• 3、会议召集人：本公司董事会

• 4、会议方式：现场召开、现场表决

• 5、会议内容：

• 审议《关于巨石集团有限公司增资并引入战略投资者的议案》。 6、出席对象：

• 1)2007 年1 月12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

• 司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可以 委托授权代理人出席和表决；

• 2)公司董事、监事及高级管理人员；

• 3)公司聘请的律师；

• 4)公司董事会邀请的相关人员。

• 7、会议登记办法：

个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股 东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席 人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。 8、会议登记时间和地点：

登记时间：

• 2007 年1 月22 日上午9:00 至11:00,下午2:00 至4:00

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登记地点：

北京市海淀区西三环中路10 号本公司证券部 联系电话：010-88028660 联系传真：010-88028955 邮编：100036 联系人：李畅

9、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。 特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会 2007 年1 月5 日

附:授权委托书参考格式

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤股份有限公 司2007 年第1 次临时股东大会，并代表本人行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持有股份： 受委托人签名： 身份证号码： 委托日期：

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