China Jushi Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Dec 13, 2006

600176 2006-033 股票代码： 股票简称：中国玻纤 编号：

中国玻纤股份有限公司 2006 3 关于召开 年第 次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国玻纤股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过了关 2006 3 于召开 年第 次临时股东大会的议案，具体事项公告如下：

• 1 2006 12 29 14:00 、会议时间： 年 月 日下午

• 2 10 、会议地点：北京市海淀区西三环中路 号公司会议室

• 3 、会议召集人：本公司董事会

• 4 、会议方式：现场召开、现场表决

• 5 、会议内容：

• 1) 审议关于公司控股子公司巨石集团向振石集团购买商标的议

案；

• 2) 审议关于公司控股子公司巨石集团向振石集团支付叶腊石粉

• 采购款、漏板加工费及损耗价款的关联交易议案（已经公司第三届董 事会第八次会议审议通过）；

  • 3) 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；

  • 4) 审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

  • 5) 审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

  • 6) 审议关于修改公司《独立董事制度》的议案；

  • 7) 审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案。

  • 6 、出席对象：

• 1)2006 年 12 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可 以委托授权代理人出席和表决；

  • 2) 公司董事、监事及高级管理人员；

  • 3) 公司聘请的律师；

1

• 4) 公司董事会邀请的相关人员。

7 、会议登记办法：

个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股 东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席 人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

• 8 、会议登记时间和地点：

登记时间：

2006 年 12 月 28 日上午 9:00 至 11:00, 下午 2:00 至 4:00 登记地点：

10 北京市海淀区西三环中路 号本公司证券部 010-88028660 联系电话：

010-88028955 联系传真： 100036 邮编：

联系人：李畅

• 9 、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

• 特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会 2006 12 13 年 月 日

: 附 授权委托书参考格式

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤股份有限公 司 2006 年第 3 次临时股东大会，并代表本人行使表决权。 委托人签名： 身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持有股份： 受委托人签名： 身份证号码： 委托日期：

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