China Jushi Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jul 30, 2006

证券代码：600176 股票简称：中国玻纤 公告编号：2006-019

中国玻纤股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议 的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2006年6 月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上刊登了《中国玻纤股份有限公司关于召开股权 分置改革相关股东会议的通知》，并于2006年7月25日在《中国证券 报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《中国玻纤股 份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公 告》。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》及《上市公司股权分置改革管理办法》的要求，现发布关于召开 股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2006 年8 月7 日14：00－15：00

流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，网

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络投票的具体时间为：2006 年8 月3 日、8 月4 日和8 月7 日（每日 9：30-11：30、13：00-15：00）。

2、股权登记日：2006 年7 月27 日

3、现场会议召开地点：北京市海淀区西三环中路10 号中国玻纤 股份有限公司公司5 层会议室

4、召集人：公司董事会

• 5、会议方式：

本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票 （以下简称“征集投票”）相结合的方式。本次相关股东会议将通过 上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平 台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

• 6、参加相关股东会议的方式：

公司股东只能选择现场投票、征集投票权和网络投票中的一种表 决方式。

7、董事会征集投票权：

为了保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达 自己的意愿，公司董事会将向全体流通股股东征集投票权。有关征集 投票权的具体程序见本公司于2006年6月30日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中 国玻纤股份有限公司关于股权分置改革投票委托征集函》。

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8、提示公告

本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公 告，两次提示公告的时间分别为2006 年7 月25 日和2006 年7 月31 日。

9、会议出席对象

（1）截止2006 年7 月27 日（星期四）下午交易结束后在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权 以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出 席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投 票。

（3）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师 等。

10、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改 革规定程序结束之日停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次相关 股东会议表决通过，股份公司董事会将在两个工作日内公告相关股东 会议表决结果，并申请在相关股东会议表决结果公告次日复牌。如果 公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，公司将尽快 实施方案，直至改革规定程序结束之日复牌，复牌时间详见公司股权 分置改革实施公告。

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二、会议审议事项

审议事项：中国玻纤股份有限公司股权分置改革方案。（方案详 见2006年7月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券 交易所网站的《中国玻纤股份有限公司股权分置改革说明书<修订稿 >》）。

根据规定，本次会议采用现场投票、委托投票和网络投票相结合 的表决方式，流通股东可通过上海证券交易所交易系统对上述议案进 行投票表决，本方案需要获得参加表决的全体股东所持表决权的三分 之二以上赞成票和参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以 上赞成票方为通过。

流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容，流通股股东 委托董事会投票具体程序见《中国玻纤股份有限公司董事会关于股权 分置改革的投票委托征集函》或本通知第六项内容。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、 发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委 员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本方案需要获得参 加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票和参加表决的 流通股股东所持表决权的三分之二以上赞成票方为通过。

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2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办 法》的规定，本次会议采用现场投票、委托投票和网络投票相结合的 表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所 交易系统对相关股东会议议案进行投票表决。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办 法》的规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上 市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投 票权。有关征集投票权具体程序见公司于2006 年6 月30 日刊登在《中 国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网上的《中国玻纤股 份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。公司股东 只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式， 如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票、网络投票的优先 顺序择其一作为有效表决票进行统计。

• (1)如果同一股份通过现场、网络或委托征集人投票，以现场投

• 票为准。

• (2)如果同一股份通过网络及委托征集人投票，以委托征集人投 票为准。

• (3)如果同一股份多次委托征集人投票，以最后一次委托为准。

• (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为

• 准。

敬请各位审慎投票，不要重复投票。

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• 3、流通股股东参加投票表决的重要性

• (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

• (2)充分表达意愿，行使股东权利；

• (3)如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过， 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否 投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册 的股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

• 四、相关股东会议现场登记方法

• 1、登记手续

• (1) 法人股东持股东账户卡、出席人身份证、法人营业执照复印

• 件和加盖法人公章的授权委托书办理登记手续。

• (2) 自然人股东持股东账户卡、本人身份证件，股东代理人另需

• 股东授权委托书和代理人本人身份证件办理登记手续。异地股东可采 用信函或者传真的方式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点

• 中国玻纤股份有限公司董秘办公室

• 地址：北京市海淀区西三环中路10 号中国玻纤股份有限公司 邮政编码：100036

联系电话：010－88028660

联系传真：010－88028955

联系人：李畅

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3、登记时间：

• 2006 年8 月2 日上午9：00－11:30、下午13：00－17：00 五、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序

在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统提 供网络形式的投票平台，流通股股东可通过交易系统对相关股东会议 议案进行投票表决。采用交易系统的投票程序如下：

• 1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006

• 年8 月3 日、8 月4 日和8 月7 日（每日9：30-11：30、13：00-15： 00），投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

• 2、本次相关股东会议的投票代码：738176；投票简称：玻纤投

票

• 3、股东投票的具体程序为：

• (1)买卖方向为买入投票；

• (2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 代表

• 本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：

本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：
议案	申报价格
《中国玻纤股份有限公司股权分置改革方案》	1.00 元

• (3)在“委托股数”项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，

• 3 股代表弃权。

六、董事会征集投票权程序

• 1、征集对象：2006 年7 月27 日交易结束后在中国证券登记结

• 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

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• 2、征集时间：2006 年7 月28 日～2006 年8 月6 日（8 月6 日 截止下午17：00）

• 3、征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本 次征集将采用公开方式在指定的报刊《上海证券报》和《中国证券报》 上发布公告进行投票权征集行动。

• 4、征集程序：请详见本公司于2006 年6 月30 日在《上海证券

• 报》和《中国证券报》上刊登的《中国玻纤股份有限公司董事会关于 股权分置改革的投票委托征集函》。

• 七、其他事项

• 1、出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

• 2、网络投票期内，如投票系统遭遇突发重大事件的影响，则相

关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会

2006 年7 月31 日

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附 件 ：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国玻纤股份有限公司

2006年股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票账户： 受托人签名： 身份证号码：

委托人投票意见：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	中国玻纤股份有限公司股权分置改革方案

签署日期： 年 月 日

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