China Jushi Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

May 20, 2005

600176 2004-017 股票代码： 股票简称：中国玻纤 编号：

中国玻纤股份有限公司

2005 1 关于召开 年度第 次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国玻纤股份有限公司第二届董事会第二十六次会议审议通过 2005 1 了关于召开 年度第 次临时股东大会的议案，具体事项公告如 下：

• 1 2005 6 22 9:30 、会议时间： 年 月 日上午

• 2 、会议地点：浙江省桐乡市巨石集团有限公司会议室

• 3 、会议内容：

• 1) 审议关于对控股子公司巨石集团有限公司增资并建设年产 8 2

• 万吨无碱玻纤池窑拉丝项目和年产 万吨环保无碱玻纤池窑拉丝项 目的议案；

• 2) 审议关于调整公司经营范围的议案；

• 3) 审议关于修改公司董事会议事规则的议案；

• 4) 审议关于修改公司独立董事制度的议案；

• 5) 审议关于修改公司章程部分条款的议案；

• 6) 审议关于提请股东大会修改股东大会议事规则的议案；

• 7) 审议关于修改公司监事会议事规则的议案。

• 4 、出席对象：

1

1 2005 6 13 ） 年 月 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可 以委托授权代理人出席和表决；

• 2 ）公司董事、监事及高级管理人员；

• 3 ）公司聘请的律师；

• 4 ）公司董事会邀请的相关人员。

• 5 、会议登记办法：

个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股 东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席 人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

• 6 、会议登记时间和地点：

• 登记时间：

2005 年 6 月 19 日 -21 日上午 9:00 至 11:00, 下午 2:00 至 4:00 登记地点：

2 北京市海淀区紫竹院南路 号本公司证券部

010-68434863 010-88415566 联系电话：

010-88418866 100044 联系传真： 邮编：

联系人：李畅

• 7 、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

• 特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会

2

2005 5 19 年 月 日

: 附 授权委托书参考格式

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤股份有限公

司 2005 年度第 1 次临时股东大会，代表本人行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持有股份： 受委托人签名： 身份证号码： 委托日期：

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